Филиппины объявили войну криптомошенникам — кто следующий в черном списке

Что делать, если ваши деньги находятся на нелегальной платформе? Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) бьёт тревогу: десяток зарубежных криптовалютных бирж работают без лицензии, активно привлекая филиппинских клиентов. Регулятор предупреждает — это может закончиться блокировкой приложений и даже уголовными делами.

Новые правила и последствия их нарушения

С 5 июля вступили в силу жёсткие требования для криптобирж, работающих с филиппинцами. Теперь они обязаны:

Зарегистрироваться в SEC,

Соблюдать стандарты AML (противодействие отмыванию денег),

Внедрить процедуры KYC (идентификация пользователей).

"Клиенты нелегальных платформ рискуют потерять средства. Без регуляторного контроля они остаются без защиты при сбоях или мошенничестве", — пояснили в SEC.

Несмотря на предупреждения, некоторые площадки продолжают рекламировать бонусы и торговые инструменты, игнорируя законы. В ответ регулятор готов применить крайние меры:

• Выпустить приказы о прекращении деятельности,
• Возбудить уголовные дела,
• Запросить у Apple и Google удаление приложений из магазинов.

Список бирж — только начало

Пока SEC назвала десять платформ, но подчёркивает: это не окончательный перечень. Мониторинг продолжается, и в любой момент могут появиться новые "нарушители".