Почему инвесторы в плюсе, а основатели HashFlare — на скамье подсудимых

Что бы вы выбрали: 16 месяцев за решёткой или 10 лет строгого режима? Именно такой вопрос сейчас стоит перед судом, где решается судьба основателей HashFlare — Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Прокуратура США настаивает на максимальном сроке, обвиняя их в создании финансовой пирамиды на $577 млн. Но защита утверждает: инвесторы не только не потеряли деньги, но и заработали.

Обвинение: "Классическая схема Понци"

6 августа 2024 года федеральный суд Сиэтла получил меморандум от обвинения, в котором действия Потапенко и Турыгина названы "ужасным преступлением". По версии следствия, их облачный майнинг-сервис HashFlare, запущенный в 2015 году, был лишь прикрытием для мошеннической схемы.

За 4 года проект привлёк $577 млн от 440 000 клиентов, включая 50 000 американцев.

Вместо реального майнинга основатели якобы выплачивали старым инвесторам средства новых, что характерно для пирамиды.

Потери пострадавших оцениваются в $300 млн, а $400 млн, по данным прокуратуры, были потрачены на недвижимость, автомобили и предметы роскоши.

В 2018 году HashFlare внезапно прекратил работу, сославшись на "неблагоприятные рыночные условия". После этого началось расследование, которое привело к аресту основателей в Эстонии в 2022 году.

Защита: "Инвесторы в плюсе"

Адвокаты Потапенко и Турыгина настаивают: их клиенты не понесли убытков. Более того, по их данным:

390 000 инвесторов вложили $487 млн, но в итоге вывели $2,3 млрд благодаря росту крипторынка.

Подсудимые уже провели 16 месяцев в эстонской тюрьме и согласились передать $400 млн активов в качестве компенсации.

Кроме того, защита просит суд учесть, что дело могло бы рассматриваться в Эстонии, но США настояли на экстрадиции.

Что дальше

Сейчас Потапенко и Турыгин находятся под залогом в округе Кинг (штат Вашингтон) без права его покидать. Суд должен решить, достаточно ли 16 месяцев заключения или требуется полноценный 10-летний срок, как требует обвинение.

Интересный факт: Облачный майнинг, который предлагал HashFlare, до сих пор остаётся популярным, но из-за высоких рисков мошенничества многие подобные сервисы теперь работают под жёстким регулированием.