Миллионы исчезли в сети: как международная банда переписала правила криптомошенничества

Полиция Таиланда совместно с южнокорейскими правоохранителями провела масштабную операцию против транснациональной преступной группировки Lungo Company. В результате арестованы 25 человек, включая лидера и восемь ключевых участников. Все они находятся в Таиланде и ожидают экстрадиции в Южную Корею.

Следствие утверждает, что за год — с июля 2024-го по июль 2025-го — мошенники похитили более 21 млрд вон (около $15,1 млн) у почти 900 граждан Южной Кореи.

Как действовала Lungo Company

Организация была структурирована по подразделениям. Одни занимались "романтическими" аферами, другие предлагали фиктивные компенсации за утечки данных, третьи втягивали жертв в псевдоинвестиции. Чаще всего речь шла о криптовалюте, что придавало видимость современного и "перспективного" вложения.

Жертв убеждали переводить средства на фальшивые платформы или покупать бесполезные токены. Для маскировки использовались поддельные сайты, визуально напоминавшие официальные сервисы. Доверие вызывали фотографии людей, "позаимствованные" из социальных сетей или баз утекших данных.

Ход расследования

Глава отдела по расследованию экономических преступлений полиции Сеула Йим Чон-Ван пояснил:

"Мы проверяем связь главаря с другими группировками и источники баз данных, использованных в аферах", — сказал Йим Чон-Ван.

По его словам, расследование продолжается, а правоохранители расширяют международное сотрудничество. В планах — установить каналы отмывания доходов и выявить дополнительных участников сети.

Сравнение: схемы мошенников

Советы шаг за шагом: как защититься

1. Проверять сайты через сервисы WHOIS и репутационные базы.
2. Не переводить деньги по незнакомым ссылкам.
3. Использовать двухфакторную аутентификацию и надежные пароли.
4. Относиться с осторожностью к "выгодным" предложениям, особенно связанным с криптовалютой.
5. При малейших подозрениях обращаться в полицию или банк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Довериться "партнеру" из соцсетей → потеря средств → проверка личности через видеосвязь.

Перевести деньги на неизвестную платформу → блокировка без возврата → работа только с лицензированными сервисами.

Игнорировать обновления безопасности → взлом аккаунтов → антивирус и менеджеры паролей.

А что если…

А что если жертвы раньше обратились бы в полицию? Многие аферы можно было бы пресечь на ранней стадии. Если бы первые пострадавшие сообщили о подозрительных переводах, масштабы ущерба могли быть меньше. Это подчеркивает важность быстрой реакции и доверия к правоохранительным органам.

Плюсы и минусы международного расследования

FAQ

Почему мошенники используют криптовалюту?
Она труднее отслеживается, транзакции необратимы, а для жертв выглядит как "инвестиция будущего".

Можно ли вернуть украденные средства?
В большинстве случаев крайне сложно. Но если деньги не успели вывести за пределы бирж, шанс есть.

Как распознать фальшивую платформу?
Обратить внимание на домен, лицензии, контактные данные и отзывы. Подозрительно высокие обещания доходности — верный сигнал тревоги.

Мифы и правда

Миф: мошенники действуют только в онлайне.
Правда: аферы часто комбинируются с телефонными звонками и личными контактами.

Миф: криптовалюта сама по себе опасна.
Правда: риск связан не с активом, а с действиями злоумышленников.

Миф: жертвой становится только неопытный пользователь.
Правда: обманывают и людей с высоким уровнем образования и дохода.

Исторический контекст

1. 2019 год — волна "романтических" афер в Юго-Восточной Азии.
2. 2021 год — масштабные схемы с поддельными компенсациями после утечек данных.
3. 2024-2025 годы — активный рост криптовалютных мошенничеств, в том числе с токенами-приманками.

Интересные факты

Потери южнокорейцев от криптомошенничеств в 2024–2025 гг. превысили $100 млн.

Многие сайты мошенников использовали дизайн, почти полностью копирующий интерфейсы известных бирж.

В Африке и Латинской Америке фиксируются аналогичные схемы с переводом денег через поддельные криптоплатформы.