Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2022 : 62,5722
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2022 : 65,6762

Банки перестанут обслуживать подозрительных клиентов

ЦБ и Росфинмониторинг хотят обезопасить банки от подозрительных клиентов, в разрабатываемых ими поправках к закону о борьбе с отмыванием денег говорится о том, что банки смогут отказывать клиентам в сотрудничестве, если те вызывают у них подозрение.

Обсуждаются следующие параметры: нет главного бухгалтера, совершение транзитных операций, мизерный уставный капитал (10 тысяч рублей), на счет компании зачисляются средства от различных контрагентов, выведение денег за рубеж, передает Bigness.ru.

Гражданам также могут отказать в обслуживании, если они в большом количестве обналичивают средства или переводят деньги за рубеж, а также если они пытаются снять деньги на следующий день после их внесения. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, отмечает, что таких клиентов в банках не очень большое количество, но они создают серьезные риски для системы.

Тосунян отмечает, что во многих странах есть следующая практика: когда клиент вызывает подозрение, банк закрывает счет и прекращает иметь дело с клиентом. "И никуда ты не обратишься, не обжалуешь, никаких претензий банку не предъявишь", - подчеркивает Тосунян.

"Комитет по вредительству": Костров раскритиковал комблаг за "засолку" улиц Петербурга

Комитет по благоустройству Петербурга можно назвать "комитетом по вредительству". Такую точку зрения выразил общественник Ярослав Костров.

Беглов обещает чиновникам

Беглов обещает чиновникам "курсы по соцсетям" после призывов экономить каждый рубль

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на важность диалога между чиновниками и горожанами в социальных сетях. Он обещал отправить сотрудников Смольного на специальные курсы, несмотря на высказанные им ранее призывы экономить каждый рубль.

Хочешь заработать на рынке ценных бумаг? Будь в курсе!

Хочешь заработать на рынке ценных бумаг? Будь в курсе!

Ценные бумаги весьма неустойчивы на сегодняшний день, поэтому чтобы быть в курсе происходящего и не бояться инвестировать и приумножать свои средства, необходимо уделять много времени экономической информации.

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

В 2019 году сильный рост цен на новостройки спровоцировал подорожание на рынке вторичного жилья