Крупнейший немецкий банк подозревается в  нарушении санкционного режима

Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank.

Издание Bigness.ru со ссылкой на осведомленные источники отмечает, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США.

Тактм образом, будут изучены называемые "зеркальные сделки", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.