В России без лицензий остались еще три банка

Банк России во вторник отозвал лицензии у Инвестрастбанка, Банка развития лесной промышленности (Лесбанк) и Объединенного национального банка.

В руководстве регулятора посчитали, что Инвестрастбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Отметим, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Издание Bigness.ru сообщает, что Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития лесной промышленности (Лесбанк).