Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2019 : 66,784
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2019 : 73,9766

Банки перестанут обслуживать подозрительных клиентов

Банки перестанут обслуживать подозрительных клиентов

ЦБ и Росфинмониторинг хотят обезопасить банки от подозрительных клиентов, в разрабатываемых ими поправках к закону о борьбе с отмыванием денег говорится о том, что банки смогут отказывать клиентам в сотрудничестве, если те вызывают у них подозрение.

Обсуждаются следующие параметры: нет главного бухгалтера, совершение транзитных операций, мизерный уставный капитал (10 тысяч рублей), на счет компании зачисляются средства от различных контрагентов, выведение денег за рубеж, передает Bigness.ru.

Гражданам также могут отказать в обслуживании, если они в большом количестве обналичивают средства или переводят деньги за рубеж, а также если они пытаются снять деньги на следующий день после их внесения. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, отмечает, что таких клиентов в банках не очень большое количество, но они создают серьезные риски для системы.

Тосунян отмечает, что во многих странах есть следующая практика: когда клиент вызывает подозрение, банк закрывает счет и прекращает иметь дело с клиентом. "И никуда ты не обратишься, не обжалуешь, никаких претензий банку не предъявишь", - подчеркивает Тосунян.

Image

Граждан будут предупреждать об ограничении выезда из РФ за долги

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы изменения к законопроекту «Об исполнительном производстве».

Image

В России предложили ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

В России предложили инициативу о введении штрафных санкций за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Image

Эксперт: сильного ослабления рубля не будет

Торги на Московской бирже 20 августа открылись ростом по доллару и евро.

Image

Эксперты заявили об ослаблении рубля

Курс рубля на Московской бирже упал по отношению к доллару и евро, о чем говорят данные торгов.