Американский проект под подозрением: отчёт утверждает, что WLFI продавали не тем людям

Связанная с семьей Трампа World Liberty обвиняется в сделках с РФ, КНДР и Ираном

В центре криптовалютных новостей оказалась компания World Liberty Financial Inc, связанная с семьёй Дональда Трампа. Наблюдательная организация Accountable. us из Вашингтона опубликовала отчёт под названием "American Sell-Out”, где утверждается, что фирма продавала токены WLFI субъектам, находящимся под санкциями США.

Согласно расследованию, среди покупателей оказались трейдеры, связанные с Северной Кореей, Ираном и Россией, а также пользователи Tornado Cash — криптовалютного миксера, который был под санкциями в США.

В чём суть обвинений

Отчёт описывает несколько конкретных случаев. Один из них касается криптотрейдера под псевдонимом Shryder. eth, который 20 января 2025 года, в день инаугурации Дональда Трампа, приобрёл 600 000 токенов WLFI. Ранее его кошельки блокировал Uniswap за подозрение в незаконной деятельности.

Кроме того, World Liberty Financial якобы продала около 3 500 WLFI через иранскую биржу Nobitex, которую американские власти обвиняют в содействии обходу санкций. Ещё один эпизод связан с пользователем под ником 0x9009: с февраля 2025 года он получил свыше 10 000 WLFI, а также использовал токен A7A5 — инструмент обхода санкций, привязанный к российскому рублю. Создатели A7A5 были официально внесены в санкционный список США в августе 2025 года.

Отдельно отмечено, что World Liberty Financial проводила сделки и с пользователями Tornado Cash. Всего речь идёт о 62 адресах, задействованных в работе миксера.

Как отреагировала компания

Позднее World Liberty Financial начала блокировать кошельки с рисковыми признаками. Всего было заморожено 272 адреса, из которых пять вошли в официальный чёрный список. Тем не менее, наблюдатели ставят вопрос: почему меры были предприняты только после совершённых продаж?

"Учитывая позднюю пору этого раскрытия, американцы должны задаться вопросом, было ли это сделано для соблюдения закона или для прикрытия продаж потенциальным неблагонадёжным субъектам за предыдущий год", — говорится в отчёте Accountable.us.

Сравнение: санкционные риски в криптовалюте

Ситуация	Пример с WLFI	Последствия для компаний
Продажи санкционным субъектам	Shryder.eth, Nobitex, 0x9009	Риск нарушений OFAC
Использование крипто-миксеров	Tornado Cash (62 кошелька)	Усиление внимания регуляторов
Задержка в блокировках	272 кошелька позже	Репутационные издержки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать санкционные списки при продаже токенов.
Последствие: юридические и финансовые санкции.
Альтернатива: автоматическая фильтрация сделок.

Ошибка: медлить с реакцией на подозрительные адреса.
Последствие: обвинения в "прикрытии" и репутационные потери.
Альтернатива: немедленная блокировка и отчётность.

Ошибка: работать через неподконтрольные биржи.
Последствие: связь с серыми схемами и утрата доверия.
Альтернатива: партнёрство с регулируемыми платформами.

А что если…

Если регуляторы начнут массово проверять все токены, связанные с политическими или бизнес-структурами? Это может привести к новым судебным процессам и ограничить работу целых проектов. В противоположном случае — если расследования окажутся безрезультатными — World Liberty Financial сможет позиционировать себя как жертву политического давления.

Плюсы и минусы жёсткого контроля

Плюсы	Минусы
Снижение риска обхода санкций	Увеличение бюрократии
Повышение доверия к проектам	Потенциальная потеря части пользователей
Защита от репутационных ударов	Задержки при обработке транзакций

FAQ

Кто такая World Liberty Financial?
Компания, связанная с семьёй Дональда Трампа, выпускающая токен WLFI.

В чём обвиняют компанию?
В продаже токенов пользователям из санкционных списков (Северная Корея, Иран, Россия).

Как компания отреагировала?
Позднее она заблокировала 272 кошелька, но наблюдатели считают меры запоздалыми.

Мифы и правда

Миф: все криптопроекты могут свободно игнорировать санкции.
Правда: нарушение санкций чревато уголовной ответственностью.

Миф: Tornado Cash снова стал "белым" после снятия санкций.
Правда: у сервиса репутация связанного с отмыванием, и большинство компаний избегают его.

Миф: если проект блокирует кошельки позже, его не накажут.
Правда: регуляторы оценивают не только действия, но и их своевременность.

3 интересных факта

Tornado Cash был под санкциями США с 2022 года, но ограничения сняли весной 2025-го.
Nobitex — крупнейшая иранская криптобиржа, долгое время находящаяся под пристальным вниманием регуляторов.
A7A5 стал первым токеном, официально связанным с российским рублём и включённым в санкционный список США.