Фальшивые контракты и миллион долларов: в Приморье суд рассмотрит громкое дело

Уголовное дело о незаконных валютных операциях направлено в суд Владивостока

В Приморском крае завершено расследование громкого дела о незаконных валютных операциях. Материалы переданы в суд: 39-летнего жителя региона обвиняют в организации схемы фиктивных международных переводов. Следствие считает, что через поддельные документы и подложные контракты за границу было выведено около 1 миллиона долларов США.

Как действовала схема

По версии прокуратуры, в 2022 году обвиняемый вместе с сообщниками разработал план, основанный на фиктивных внешнеэкономических сделках.

"Он изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, допускающий расчет за товар через сторонние организации, и обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами", — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Чтобы снизить риски, при оформлении паспорта сделки в банке обвиняемый указал в контракте вымышленного директора зарубежной компании и подписал документы от его имени.

Масштабы незаконных переводов

С июля по октябрь 2022 года за границу ушло более 20 транзакций. Общая сумма незаконного вывода составила около 1 млн долларов. По документам это выглядело как оплата импортных товаров, но фактически деньги переводились по заказу российских фирм, заинтересованных в обналичивании или выводе капитала.

Обвинения и дальнейшие шаги

Обвиняемому вменяют проведение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере, совершённых в составе группы лиц (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владивостока. Материалы в отношении других участников схемы выделены в отдельное производство.

Сравнение: легальные и нелегальные переводы валюты

Признак	Легальные операции	Незаконные схемы
Документы	Реальные контракты, подтверждающие поставки	Подложные документы и фиктивные сделки
Контрагенты	Зарегистрированные компании с прозрачной структурой	"Фирмы-однодневки", фиктивные лица
Цель	Оплата товаров и услуг	Вывод капитала и уклонение от контроля
Риски	Отсутствие санкций	Уголовная ответственность, арест счетов

Советы шаг за шагом: как избежать нарушений при международных расчетах

Проверяйте контрагента: юридический статус, регистрационные данные, репутацию.
Храните оригиналы всех документов по сделке — контракты, счета, акты выполненных работ.
Оформляйте паспорта сделок только с достоверными данными.
Используйте услуги аккредитованных банков, которые помогают отслеживать легальность переводов.
Консультируйтесь с юристами по вопросам валютного законодательства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление фиктивных контрактов для вывода средств.
Последствие: уголовная ответственность и возможное лишение свободы.
Альтернатива: использование легальных инструментов — дивидендов, лицензированных переводов, международных платёжных систем.

А что если…

А что если схема не была бы раскрыта? Тогда десятки миллионов рублей могли бы оказаться за рубежом, минуя налоговые и валютные механизмы страны. Это создало бы угрозу для финансовой стабильности региона и уменьшило бы налоговые поступления в бюджет.

FAQ

Какая статья УК РФ применяется?
Часть 2 статьи 193.1 УК РФ — валютные операции с использованием подложных документов в крупном размере.

Что грозит обвиняемому?
Крупные штрафы и лишение свободы на срок до 7 лет, в зависимости от решения суда.

Почему компании соглашаются участвовать в таких схемах?
Чтобы обойти валютное регулирование или скрыть реальные финансовые потоки.

Мифы и правда

Миф: валютный контроль нужен только крупным корпорациям.
Правда: он касается всех участников внешнеэкономической деятельности.
Миф: фиктивные контракты невозможно выявить.
Правда: проверки банков и надзорных органов часто выявляют несоответствия.
Миф: за незаконный перевод валюты грозит только штраф.
Правда: это уголовное преступление с реальными сроками наказания.

Три интересных факта

Подобные схемы чаще всего строятся на фиктивных поставках оборудования.
С июля по октябрь 2022 года по схеме прошло более 20 транзакций — почти каждая неделя сопровождалась новым переводом.
Владивосток из-за близости к азиатским рынкам остаётся одним из "узловых" регионов для подобных операций.