Суд выдает ордера на задержание подозреваемых в масштабном мошенничестве с криптовалютой в Нигерии

Судья Эмека Нвите удовлетворил ходатайство Экономической и финансовой преступной комиссии Нигерии (EFCC), выдав ордера на задержание шести подозреваемых, замешанных в мошеннической схеме с криптовалютами. По данным комиссии, Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбука Эхирим использовали платформы CBEX и ST Technologies International Limited для обмана тысяч инвесторов, пообещав им до 100% прибыли от вложенных средств.

Мошенническая схема заключалась в том, что средства клиентов конвертировались в стейблкоины USDT, и им предоставлялся доступ к панели управления, где они могли отслеживать свои активы. Однако после того, как мошенники собрали более 1 миллиарда долларов, доступ к деньгам вкладчиков был закрыт, и вывод средств стал невозможным.

EFCC сообщила, что ST Technologies была зарегистрирована в Комиссии по корпоративным вопросам, однако не имела лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) на предоставление инвестиционных услуг, что ставит под сомнение легитимность ее деятельности. На данный момент подозреваемые скрываются от правосудия, и их местонахождение остается неизвестным.

Эта новость приходит на фоне недавнего подписания президентом Нигерии Бола Тинубу закона об инвестициях, который классифицирует криптовалюты как ценные бумаги. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис ранее подчеркивал, что страна открыта для сотрудничества с криптокомпаниями, что может указывать на растущий интерес государства к регулированию криптовалютного сектора.