Пустой кошелёк
Пустой кошелёк
Антон Василюк Опубликована вчера в 22:01

Крах монополии: как Upbit потеряла доверие за один день

Криптобиржа Upbit приостановила часть операций на три месяца из-за нарушений AML

Южнокорейская криптобиржа Upbit, контролирующая львиную долю местного рынка, оказалась под прицелом регуляторов. Член правящей Демократической партии Мин Бен Дук заявил, что компании грозит штраф до 183 трлн вон ($131,5 млрд). Причина — 9,6 млн нарушений, выявленных Финансовой разведкой в ходе проверки оператора платформы, компании Dunamu.

Пока штрафы не наложены, но регуляторы уже приостановили часть деятельности Upbit на три месяца и приняли меры в отношении десяти сотрудников, включая одного руководителя.

Где ошиблась биржа

Основные претензии касаются нарушений KYC (идентификации клиентов) — базовой процедуры для любой криптоплатформы. Upbit недобросовестно выполнила 9,34 млн проверок, что, по словам Мина, свидетельствует о системных сбоях в контроле.

"Тот факт, что Upbit, которую можно считать отечественной монополией, допустила 9 миллионов нарушений всего за год с момента вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов, можно рассматривать как отсутствие стандартов внутреннего контроля и духа законопослушания", — подчеркнул политик.

Максимальный штраф за одно нарушение — 100 млн вон ($71 800). Если регуляторы применят санкции ко всем случаям, сумма достигнет рекордных $131,5 млрд.

Последствия для Upbit и корейского крипторынка

Пока биржа остается лидером: в июне её спотовый оборот составил $46,1 млрд, хотя и упал на 38,5% за месяц. Посещаемость также снизилась на 20% (до 5,8 млн пользователей), при этом 97% трафика пришлось на Южную Корею.

Но ситуация может ухудшиться:

  • Репутационные потери — доверие к Upbit подорвано.
  • Ужесточение контроля — регуляторы усиливают надзор за криптосектором.
  • Конкуренция — банки и другие биржи могут воспользоваться моментом.

Что происходит с регулированием в Южной Корее

Власти активно формируют правовое поле для криптовалют:

2024 год: биржи обязали передавать данные о транзакциях налоговым органам.

2025 год: ожидается новый закон, регулирующий листинг монет, стейблкоины и раскрытие информации.

Банки vs. криптобиржи: восемь крупнейших банков страны планируют запустить стейблкоин на основе воны, чтобы снизить зависимость от долларовых аналогов.

Дополнительные меры:

В апреле Центробанк Южной Кореи подключился к разработке правил для стейблкоинов.

В июне Демпартия предложила легализовать выпуск стабильных монет для роста рынка.

В июле Министерство МСП и стартапов анонсировало налоговые льготы для криптовенчурных компаний.

Будущее Upbit и криптоиндустрии

Исход этого дела может стать переломным моментом для южнокорейского крипторынка. Если штраф будет применен, это ударит не только по Upbit, но и по всей индустрии, вынуждая другие платформы ужесточить процедуры.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Число новых адресов XRP резко выросло на фоне обновления ценового рекорда сегодня в 4:06

Битва за криптотрон: как XRP отбирает третье место у Ethereum

XRP обновил исторический максимум, достигнув $3,44. Рост поддерживают новые инвесторы и институциональный интерес.

Читать полностью »
Французские депутаты предложили использовать избыток энергии АЭС для майнинга биткоина вчера в 19:17

Биткоин-печка для энергетиков: как превратить проблему в золотую жилу

Франция хочет использовать избыток энергии от АЭС для майнинга биткоина. Это снизит нагрузку на реакторы и принесёт миллионы долларов дохода.

Читать полностью »
Яндекс лидирует на рынке умных колонок в России с долей 86% вчера в 18:35

Рекорд в России: умные колонки бьют все рекорды продаж — Яндекс лидирует с огромным отрывом!

В первой половине текущего года российский рынок умных колонок продемонстрировал рекордные показатели. В стране было реализовано 2,5 миллиона таких устройств на общую сумму 22,2 миллиарда рублей.

Читать полностью »
BitMEX: капитализация мем-токенов выросла на $17 млрд в июле вчера в 18:14

Одни сливают, другие скупают: раскол на рынке мем-токенов

Почему 60% инвесторов избавились от токенов PUMP, но рынок все еще верит в рост? Анализ BitMEX, тренды мем-коинов и новый лидер — LetsBonk.

Читать полностью »
Биткоин-разработчики хотят заблокировать уязвимые кошельки для защиты от квантовых компьютеров вчера в 17:19

Биткоин в опасности: хакеры будущего уже готовят атаку

Разработчики биткоина предложили план защиты от квантовых атак. Если пользователи не обновят кошельки, 25% всех BTC могут быть заморожены.

Читать полностью »
NVIDIA сталкивается с трудностями в возобновлении производства ускорителей H20 вчера в 17:11

Секреты NVIDIA H20: почему суперчипы для Китая оказались в ловушке?

На фоне продолжающегося дефицита компонентов в полупроводниковой индустрии компания Nvidia сталкивается с серьёзными трудностями в вопросе возобновления производства ускорителей H20.

Читать полностью »
Операторов криптоматов задержали в Лондоне из-за подозрительных транзакций вчера в 16:15

Тени биткоина: почему британские регуляторы объявили охоту на криптоматы

Полиция Лондона провела рейд против незарегистрированных криптоматов. Задержаны двое подозреваемых, но обвинения пока не предъявлены.

Читать полностью »
Мемкоины FLOKI, BONK и PEPE выросли на 40% на фоне роста Ethereum вчера в 15:11

Шок на крипторынке: мемкоины снова в топе, но не все выживут

Мемкоины снова в тренде: Floki Inu растёт на 40%, а Ethereum привлекает институционалов. Почему одни токены взлетают, а другие падают?

Читать полностью »