Тени биткоина: почему британские регуляторы объявили охоту на криптоматы

Что, если бы банкоматы, которые вы видите на улицах, работали вне закона? В Лондоне именно это и произошло — полиция провела рейд против сети криптоматов, не зарегистрированных в британском Управлении финансового надзора (FCA).

Анонимный сигнал и задержание операторов

По информации анонимного источника в полиции Лондона, операция началась после поступления данных о подозрительных транзакциях. В результате были задержаны двое подозреваемых, предположительно управлявших сетью криптоматов. Однако после допроса их отпустили — официальные обвинения пока не предъявлены.

Правоохранители не раскрыли личности задержанных и не сообщили, какие суммы проходили через конфискованные аппараты. Но учитывая предыдущие случаи, речь может идти о миллионах фунтов.

Прецедент: как ранее наказывали за нелегальные криптоматы

Это не первый случай, когда британские власти сталкиваются с незаконной деятельностью криптоматов. В сентябре 2023 года FCA обвинило лондонца Олумиде Осункойе (Olumide Osunkoya) в управлении подпольной сетью таких устройств.

"Сеть, связанная с Осункойе, обработала незаконные транзакции на сумму около 2,6 млн фунтов стерлингов ($3,4 млн)", — сообщили в регуляторе.

Этот случай показывает, что власти Великобритании ужесточают контроль над криптовалютными операциями.

Почему криптоматы привлекают внимание регуляторов

Криптоматы позволяют быстро обменивать цифровые активы на наличные и обратно, но их анонимность делает их привлекательными для отмывания денег и других незаконных операций.

• Отсутствие регистрации в FCA — главная проблема, так как это лишает регуляторов возможности отслеживать транзакции.
• Риск финансирования преступности — анонимные переводы могут использоваться в теневой экономике.
• Растущая популярность — по данным Chainalysis, в 2023 году в мире работало более 38 000 криптоматов, и их число продолжает расти.

Что будет дальше

Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения задержанным операторам. Однако ясно одно: британские регуляторы ужесточают контроль над криптовалютными операциями, и подобные рейды могут повториться.