Санкции не работают: как один гигант темного рынка игнорирует блокировки и увеличивает обороты

Казалось бы, после громкого заявления о закрытии мошеннический маркетплейс Haowang Guarantee должен был исчезнуть. Но данные аналитиков Chainalysis шокируют: связанная с ним платформа Huione не просто работает — она наращивает обороты, обрабатывая транзакции на миллиарды долларов. Как ей это удаётся?

Санкции не работают: Huione продолжает действовать

1 мая FinCEN (подразделение Минфина США) предложила отключить Huione Group от американской финансовой системы. Ведомство обвинило компанию в помощи хакерской группировке Lazarus Group (связанной с КНДР) в отмывании криптовалют. Обычно такие меры приводят к мгновенной блокировке — банки боятся санкций. Но Huione оказалась исключением.

«Объём транзакций не только не снизился, но даже вырос», — отмечают эксперты Chainalysis.

Платформа избегает централизованных бирж, подконтрольных США, и продолжает работать через альтернативные каналы. Более того, она сменила домен (Huione.me), сохранив старый логотип и активные Telegram-каналы для продавцов.

81 миллиард в тени: масштабы операций

По данным TRM Labs, с 2021 года через Huione прошло не менее $81 млрд в криптовалюте. Для сравнения: российский даркнет-рынок Hydra за всё время существования обработал лишь около $5 млрд.

«Huione — это центральный узел для киберпреступности: мошенничества, взломов, схем "романтическая приманка"», — подчёркивают аналитики.

Платформа предлагает клиентам несколько способов обналичивания средств:

• Переводы на карты (с разными лимитами для пользователей, что может указывать на проверку клиентов).
• Обмен фиата на стейблкоины (часто через личные встречи или неофициальных посредников).
• Многоуровневое отмывание (сложные схемы с перемешиванием средств).
• Физический обмен (что доказывает: за цифровыми операциями стоит реальная логистика).

Почему Huione так сложно остановить?

Эксперты считают, что традиционные меры вроде блокировок доменов и санкций против конкретных лиц уже не работают. Платформа использует:

Децентрализованную инфраструктуру (новые домены, мессенджеры, криптообменники вне юрисдикции США).

Токены-обманки (например, XOC и стейблкоин USDH, помогающие обходить ограничения).

Международные схемы (транзакции через несколько стран, что затрудняет отслеживание).

«Для борьбы с такими структурами нужен новый подход — международное сотрудничество финансовых разведок и регуляторов», — заключают в Chainalysis.

Что дальше?

Huione доказала: современные преступные экосистемы устойчивее, чем кажется. Чтобы их остановить, требуются:

1. Глобальная координация (обмен данными между странами).
2. Более жёсткий контроль над криптообменниками и анонимными транзакциями.
3. Развитие блокчейн-анализа (отслеживание цепочек переводов).

Пока же платформа продолжает работать, демонстрируя слабость текущих мер против теневого крипторынка.