Почему самые умные в криптомире оказались самыми доверчивыми

Представьте: вы — успешный руководитель крупной компании, а вам на почту приходит письмо от "спецпосланника США". Вы переводите сотни тысяч долларов, а потом оказывается, что это ловкая схема нигерийского афериста. Именно так произошло с топ-менеджерами MoonPay, чьи имена случайно раскрыл Минюст США в ходе расследования.

Кто попал в ловушку

Согласно документам, два пострадавших — "Иван" и "Моуна" — перевели мошеннику более $250 000. В NOTUS заметили, что эти имена совпадают с именами руководителей криптоплатежной компании MoonPay:

• Иван Сото-Райт - генеральный директор,
• Моуна Аммари Сиала - финансовый директор.

Кроме того, кошелек, участвовавший в транзакции на $250 300, был связан с MoonPay. В другом иске 2023 года упоминалось, что Иван Сото-Райт использовал этот же адрес для пополнения личного счета.

Как работала схема

Мошенник выдавал себя за Стива Виткоффа - бывшего сопредседателя инаугурационного комитета Дональда Трампа. Он использовал поддельные email-адреса:

• [email protected] (вместо "I" — строчная "L"),
  
• [email protected].

Это классический метод фишинга: злоумышленники заменяют буквы в почтовых адресах, чтобы письмо выглядело легитимным.

Кто стоит за аферой

Данные Binance показали, что кошелек мошенника зарегистрирован на Эхиремена Айгбохана из Лагоса (Нигерия).

"IP-адреса указывали на Нигерию, а не на США. Айгбохан получил международный перевод в результате мошенничества", — заявили в Минюсте.

Почему это важно

Этот случай — очередное напоминание о том, что даже опытные бизнесмены могут стать жертвами киберпреступников. По данным FBI, в 2023 году ущерб от email-мошенничества превысил $2,7 млрд.