Мгновенная заморозка 12 млн USDT: что скрывают регуляторы и при чем тут террористы

В сети Tron внезапно заморозили 12,3 млн USDT — операция прошла без официальных комментариев от Tether, но источники связывают её с санкциями США. Это уже не первый случай, когда стейблкоины блокируют из-за подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма. Почему такие меры становятся всё жёстче и как это меняет крипторынок?

Кто стоит за блокировкой USDT?

Активность кошелька остановили в 9:15 по Гринвичу, а инициатором заморозки выступила T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — альянс Tron, TRM Labs и других экспертов по блокчейн-безопасности. Группа начала работу в августе 2024 года и с тех пор заблокировала $126 млн в USDT, связанных с незаконными операциями.

Крис Янчевски (Chris Janczewski), глава отдела международных расследований TRM Labs:

"Такие меры заставляют преступников серьёзно задуматься, прежде чем использовать блокчейн для отмывания денег. Мы не просто отслеживаем транзакции — мы пресекаем их на корню."

Почему USDT под прицелом регуляторов?

Tether (USDT) — крупнейший стейблкоин с капитализацией $110+ млрд, что делает его главной мишенью для OFAC и других финансовых надзорных органов. Основные причины блокировок:

• Нарушение санкционных списков (например, переводы в запрещённые юрисдикции).
• Финансирование терроризма (подозрительные транзакции в даркнете).
• Мошенничество и киберпреступления (Ponzi-схемы, взломы DeFi-протоколов).

Интересно, что Tron стал второй по популярности сетью для USDT после Ethereum, но из-за высокой скорости и низких комиссий его чаще используют для серых операций.

Что это значит для инвесторов?

Заморозка активов — часть глобального тренда на ужесточение контроля в криптосфере. С одной стороны, это снижает риски для легальных пользователей, с другой — повышает цензуроустойчивость альтернативных блокчейнов (Monero, Zcash).

Факт

В 2023 году OFAC впервые заблокировал смарт-контракт в сети Tornado Cash, а теперь фокус сместился на стейблкоины.

Будущее регулирования: что ждать?

Эксперты прогнозируют, что в 2025–2026 годах заморозки USDT участятся, а Tether будет вынуждена активнее сотрудничать с регуляторами. Уже сейчас компания внедряет алгоритмы AML для автоматического отслеживания подозрительных транзакций.