Казахстан ужесточает контроль над финансовыми операциями с нерезидентами

Агентство по регулированию финансового рынка Казахстана обновило нормативные акты, касающиеся работы финансовых учреждений.

В соответствии с новыми правилами, нерезидентам страны запрещено получать платежные карты с сроком действия более одного года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Как пояснили в учреждении, это решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием банковских услуг в незаконных операциях, таких как наркотрафик и обращение с цифровыми активами. Тем не менее, для ряда категорий граждан — предпринимателей, дипломатов и инвесторов — будут предусмотрены исключения. Они смогут получить карты с более длительным сроком действия.

Изменения затронули правила дистанционного открытия деловых отношений. Теперь банки не смогут устанавливать отношения с клиентами из стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, за исключением стран Евразийского экономического союза. Также введен запрет на продление и перевыпуск карт для таких клиентов без их личного присутствия.

Кроме того, с 1 января 2025 года Казахстан приостанавливает выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан через заграничные учреждения. Это решение также направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с правонарушениями.