В розыске: Госдеп США назначил цену в 5 000 000 $ за голову основателя криптобиржи

Что может быть общего между кибератакой на больницу и криптобиржей, зарегистрированной в офшоре? Ответ прост: деньги, отмытые через виртуальные активы. Власти США убеждены, что одна из таких платформ годами была ключевым звеном в финансировании преступности, и теперь начали против нее беспрецедентную операцию. Речь идет о бирже Garantex и ее предполагаемом преемнике — Grinex.

Масштабное давление на организацию началось с координированных действий международных правоохранителей. 6 марта 2025 года Секретная служба США совместно с коллегами из Германии и Финляндии нанесли удар по инфраструктуре Garantex. В результате были арестованы ее веб-домен, а также заморожены криптовалютные активы на астрономическую сумму, превышающую 26 миллионов долларов. Это был лишь первый, хотя и очень чувствительный, удар.

На следующий день, 7 марта, Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против ключевых фигур криптобиржи. Основателями и руководителями Garantex названы Александр Мира Серда и Алексей Бесчоков. Вскоре после этого Бесчоков был задержан правоохранительными органами в Индии, где теперь ожидает решения о возможной экстрадиции.

Ответные ходы и глобальные санкции

Однако на этом история не закончилась. В попытке обойти нарастающее давление, по данным американских властей, команда Garantex пошла на ребрендинг. Вся клиентская база и активы были стремительно переведены на новую, якобы независимую платформу под названием Grinex. Целью этого маневра было продолжить работу, несмотря на санкции и действия силовиков.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не стало медлить с ответом. Оно официально ввело санкции против криптобиржи Grinex, публично назвав ее прямой преемницей Garantex.

Напомним, что против самой Garantex экономические ограничения были введены еще в 2022 году — тогда ее обвинили в обработке преступных транзакций на сумму более 100 миллионов долларов. Под ограничения также попали три ее руководителя и шесть связанных компаний в России и Кыргызстане, которые обеспечивали техническую и операционную поддержку платформы.

Миллионы за информацию

Чтобы демонтировать всю сеть, Госдепартамент США задействовал программу по борьбе с транснациональной организованной преступностью. В ее рамках были объявлены щедрые вознаграждения за информацию, ведущую к задержанию ключевых фигурантов дела. За данные, которые помогут арестовать и осудить Александра Миру Серду, власти готовы заплатить до 5 миллионов долларов. Информация о других топ-менеджерах Garantex может принести осведомителю до 1 миллиона долларов.

Этот шаг подчеркивает серьезность намерений США и их уверенность в том, что руководители биржи напрямую причастны к масштабной противоправной деятельности.

Позиция властей и последствия для индустрии

Официальные комментарии властей звучат крайне жестко. Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли заявил:

"Использование криптобирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов".

Эти события являются частью общемировой тенденции ужесточения регулирования криптовалютного сектора. Власти крупнейших стран все активнее используют как традиционные финансовые инструменты (санкции), так и новые методы борьбы — аресты цифровых активов и доменов, а также целевые уголовные преследования.

Это служит сигналом для всего рынка: анонимность в блокчейне становится все более условной, а за противоправные действия последует неотвратимое наказание.