Фальшивые сотрудники биржи опустошают кошельки: шокирующая схема, о которой молчат

Криптомир снова потряс громкий скандал: известный блокчейн-сыщик ZachXBT раскрыл схему мошенничества, в которой злоумышленники под видом сотрудников Coinbase выманивали у пользователей сотни тысяч долларов. Один из ключевых фигурантов — человек, действовавший под псевдонимами Daytwo и PawsOnHips.

Как работала схема

Мошенники звонили клиентам биржи, представляясь сотрудниками поддержки Coinbase, и убеждали их перевести средства на "безопасные" кошельки. На самом деле эти кошельки уже были скомпрометированы: как только жертва пополняла счет, деньги моментально исчезали.

ZachXBT сообщил: "Ньевес не только координировал звонки, но и лично общался с некоторыми жертвами. Мошенники использовали изощренные психологические приемы, чтобы заставить людей выполнять их инструкции".

Организованная преступная группа

За аферами стояла целая сеть злоумышленников:

Сообщники помогали с организацией колл-центра, писали скрипты для звонков и отслеживали транзакции в реальном времени.

Часть украденных средств конвертировалась в Monero (XMR) — криптовалюту, известную высокой анонимностью.

Деньги также проходили через азартные платформы, например, Roobet, где мошенник делал ставки под ником pawsonhips.

Жертвы и масштабы мошенничества

Один из самых крупных случаев — кража $240 000 у пожилого мужчины в ноябре 2024 года. ZachXBT обнаружил, что аккаунт pawsonhips на Roobet связан как минимум с 30 эпизодами хищений.

Связь с другими преступлениями

Ранее ZachXBT обвинил Garden Finance в отмывании криптовалют, предположив, что 80% комиссий сервиса поступили от хакерской группы Lazarus, ответственной за взлом Bybit. Это наводит на мысль, что в криптопространстве действуют сложные сети мошенников, связанные между собой.