Электричества хватило бы на город: масштабы хищений раскрыты в деле о нелегальном майнинге

В Казахстане продолжается активная борьба с нелегальным майнингом цифровых валют. По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала 2024 года изъято криптовалюты на сумму свыше 600 тысяч долларов. Эти меры применяются в рамках 17 возбуждённых уголовных дел, где общий ущерб оценивается в колоссальные 1,3 миллиарда тенге.

Почему майнинг стал проблемой для государства

Добыча цифровых активов требует огромных энергетических ресурсов. Когда эта деятельность ведётся незаконно, страдает не только экономика, но и стабильность энергосистемы целых регионов. В Казахстане для занятия майнингом необходимо получить специальную лицензию, подтвердить происхождение и характеристики своего оборудования, заключить официальный договор на электроснабжение и исправно платить налоги.

География нелегального майнинга

Наибольшее количество подпольных майнинг-ферм было обнаружено в Астане — целых шесть предприятий. В Шымкенте и Костанае выявили по три незаконные точки добычи криптовалюты. Но самым тревожным оказался факт масштабного воровства электроэнергии — пять ферм потребляли столько энергии, что её хватило бы на обеспечение крупного населённого пункта.

"Нелегальный майнинг влечёт уголовную ответственность", — подчеркнули представители Агентства по финансовому мониторингу.

Легальный майнинг как альтернатива

В противовес незаконной деятельности, официальный майнинг приносит ощутимую пользу государственной казне. По информации Комитета государственных доходов, за последние три года легальные операции с цифровыми активами пополнили бюджет на сумму более 17 миллиардов тенге. Это доказывает, что при правильном регулировании данная отрасль может быть экономически выгодной.

Сравнение легального и нелегального майнинга

Как начать легальный майнинг: шаг за шагом

1. Подготовка документов. Соберите пакет документов для получения лицензии, включая технические паспорта на оборудование.
2. Выбор помещения. Найдите помещение, соответствующее требованиям по энергопотреблению и безопасности.
3. Оформление договора. Заключите официальный договор на электроснабжение с местным энергоснабжающим предприятием.
4. Покупка оборудования. Приобретите сертифицированные майнинговые устройства, такие как ASIC-майнеры или мощные видеокарты.
5. Регистрация. Подайте заявление на получение лицензии в уполномоченные органы.
6. Налоговый учёт. Встаньте на учет в налоговой службе как субъект майнинговой деятельности.

Ошибки нелегальных майнеров и их последствия

Ошибка: сокрытие доходов от майнинга.

Последствие: накопившиеся налоговые обязательства, крупные штрафы, конфискация имущества.

Альтернатива: использование легальных криптокошельков, прозрачная отчётность, сотрудничество с лицензированными криптообменниками.

Ошибка: организация ферм в непредназначенных для этого помещениях.

Последствие: повышенный риск возгорания, порча имущества, административная ответственность.

Альтернатива: аренда или покупка специализированных помещений, соответствующих нормам пожарной безопасности.

А что если…

Если продолжить ужесточать контроль за оборотом электроэнергии, можно ожидать, что нелегальные майнеры станут изобретать новые способы скрытого потребления. Это может привести к усложнению схем хищения и необходимости внедрения более совершенных систем мониторинга энергопотребления.

Часто задаваемые вопросы о майнинге

Как выбрать оборудование для легального майнинга?

Ориентируйтесь на энергоэффективные модели с официальной сертификацией. Учитывайте не только первоначальную стоимость, но и расходы на электроэнергию и охлаждение.

Сколько стоит легально добывать криптовалюту в Казахстане?

Расходы включают лицензирование, закупку оборудования (от нескольких тысяч до миллионов тенге), регулярные платежи за электричество и налоги. Точная сумма зависит от масштабов деятельности.

Что лучше: легальный майнинг или инвестиции в криптовалюту?

Майнинг требует значительных первоначальных вложений и технической экспертизы, но может приносить стабильный доход. Инвестиции через лицензированные криптообменники проще для начинающих, но сопряжены с высокими рыночными рисками.

Мифы и правда о майнинге

Миф: майнинг — это полностью анонимная деятельность.

Правда: легальные майнинговые операции требуют полной идентификации, а транзакции в блокчейне хоть и псевдонимны, но поддаются анализу.

Миф: нелегальный майнинг — это безнаказанное дело.

Правда: как показывают последние события, власти активно выявляют и жёстко пресекают незаконную добычу криптовалют с конфискацией оборудования и средств.

Миф: майнинг приносит доход только его организаторам.

Правда: легальный майнинг пополняет государственный бюджет через налоги и способствует развитию технологического сектора экономики.

Три факта о борьбе с нелегальными операциями

1. Помимо майнинга, Агентство по финансовому мониторингу пресекает деятельность нелегальных криптообменников, которые часто используются для отмывания средств, полученных преступным путём.
2. В конце сентября был закрыт крупнейший в СНГ нелегальный обменник RAKS Exchange, через который отмывались доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли.
3. В результате этой операции было заблокировано 67 криптокошельков и заморожены средства на сумму почти 10 миллионов долларов в стейблкоине USDT.

Исторический контекст

Развитие майнинга в Казахстане прошло несколько этапов. Изначально эта деятельность существовала в правовом вакууме, что привело к наплыву майнеров из других стран, особенно после ужесточения регулирования в Китае. Резкий рост потребления электроэнергии создал нагрузку на энергосистему страны и вынудил власти разработать законодательную базу. Принятие закона о цифровых активах и введение лицензирования позволило отделить легальных операторов от нелегальных и начать процесс интеграции криптоиндустрии в официальную экономику.