Мошенники работают за ноутбуком
Мошенники работают за ноутбуком
Антон Василюк Опубликована сегодня в 5:05

Мошенники уже украли $2,5 млрд в 2025-м, но их ждёт сюрприз — новый метод поимки, о котором все молчали

Знаете ли вы, что в 2024 году жертвы криптомошенников потеряли более $9,3 млрд? Это больше половины всех убытков от интернет-преступлений за год. А с начала 2025-го злоумышленники уже успели похитить $2,47 млрд — и это только официальные данные.

Как работают цифровые сыщики

Глобальный центр расследований Секретной службы США (GIOC) активно использует блокчейн-анализ, доменные реестры и цифровые следы, чтобы выявлять преступников. Чаще всего мошенники действуют по одной схеме:

  • предлагают "выгодные инвестиции" в криптовалюты;
  • демонстрируют фальшивые доходы, чтобы убедить жертв вложить деньги;
  • исчезают с деньгами, оставляя пострадавших ни с чем.

Кали Смит, руководитель криптовалютного направления GIOC, уточняет:

"Мы работаем в десятках стран, особенно там, где слабое регулирование цифровых активов или есть схемы покупки резидентства. Именно в таких регионах мошенники чувствуют себя безнаказанно".

Кто помогает бороться с преступностью

Ключевую роль в борьбе с криптопреступностью играют частные компании. Например, Coinbase и Tether сотрудничают с правоохранителями:

  • замораживают подозрительные активы;
  • помогают отслеживать транзакции;
  • блокируют мошеннические схемы.

Благодаря такой координации удаётся не только находить злоумышленников, но и возвращать пострадавшим их средства.

Почему криптомошенничество так распространено

Эксперты выделяют несколько причин:

  1. Анонимность блокчейна — хотя транзакции прозрачны, связать кошельки с реальными людьми сложно.
  2. Отсутствие единого регулирования — в некоторых странах законы о криптовалютах либо отсутствуют, либо не работают.
  3. Психология жертв — люди верят в быструю прибыль и игнорируют риски.

Интересный факт: в 2023 году ФБР удалось изъять $3,6 млрд в криптовалюте у хакерской группировки, связанной с КНДР. Это крупнейшая конфискация в истории.

Что ждёт криптопреступников в будущем

Секретная служба США заявляет:

"Криптомошенничество стало самой масштабной категорией киберпреступлений. Мы усиливаем международное сотрудничество, чтобы снизить риски для инвесторов".

С каждым годом инструменты анализа блокчейна становятся точнее, а законы — строже. Возможно, в ближайшие годы мы увидим снижение числа афер, но пока мошенники продолжают искать новые способы обмана.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Фальшивые гарантии, реальные сроки: как аферисты попались на краже криптовалют — детали громкого дела сегодня в 12:19

Двое мошенников обманули инвесторов на миллионы, обещая доход от криптовалют. Как работала их схема и почему они получили тюремные сроки?

Читать полностью »
Криптовалюта на грани кризиса: кто заберет контроль над Ethereum сегодня в 11:15

Новый фонд ECF берёт на себя то, что не смог Ethereum Foundation. Как это повлияет на будущее второй по капитализации криптовалюты?

Читать полностью »
Трейдеры молчат, но цифры кричат: вот что скрывает падение оборотов до $5 млрд сегодня в 10:18

Объёмы торгов биткоина упали до годовых минимумов, но индикаторы всё ещё сигнализируют о силе тренда. Что ждёт крипторынок после "летнего затишья".

Читать полностью »
Забудьте о роуминге к 2028 году: ЕАЭС утвердил новый план по справедливым тарифам сегодня в 10:10

Отмена роуминга в ЕАЭС отложена: когда ждать дешевой связи?

Отмена мобильного роуминга между странами Евразийского экономического союза, которая ранее была намечена на 2025 год, перенесена на 1 января 2028 года.

Читать полностью »
Bluetooth вместо интернета: как новый мессенджер перевернет общение в 2025 году сегодня в 9:13

Джек Дорси создал мессенджер, который работает без интернета. Bitchat использует Bluetooth и шифрование — переписка не хранится на серверах.

Читать полностью »
597 000 биткоинов в одних руках — почему это пугает рынок и что будет дальше сегодня в 8:19

Strategy и BlackRock скупают биткоин миллиардами, но их стратегии кардинально разные. Кому стоит довериться — агрессивному гиганту бизнес-аналитики или консервативному ETF?

Читать полностью »
Они думали, что их не поймают: как одна ошибка курьера вскрыла схему на £12 млн сегодня в 7:12

Как стейблкоин USDT стал главным инструментом международного отмывания денег? Расследование The Economist раскрывает схемы на миллиарды.

Читать полностью »
Криптозима наступает: хакеры опустошают кошельки, а эксперты бьют тревогу — что делать сегодня в 6:08

Июнь 2025 стал месяцем масштабных криптовзломов: от атаки на Nobitex ($82 млн) до хищений в ResupplyFi и Solana. Почему хакеры побеждают и что ждёт рынок?

Читать полностью »