Мошенники уже украли $2,5 млрд в 2025-м, но их ждёт сюрприз — новый метод поимки, о котором все молчали

Знаете ли вы, что в 2024 году жертвы криптомошенников потеряли более $9,3 млрд? Это больше половины всех убытков от интернет-преступлений за год. А с начала 2025-го злоумышленники уже успели похитить $2,47 млрд — и это только официальные данные.

Как работают цифровые сыщики

Глобальный центр расследований Секретной службы США (GIOC) активно использует блокчейн-анализ, доменные реестры и цифровые следы, чтобы выявлять преступников. Чаще всего мошенники действуют по одной схеме:

• предлагают "выгодные инвестиции" в криптовалюты;
• демонстрируют фальшивые доходы, чтобы убедить жертв вложить деньги;
• исчезают с деньгами, оставляя пострадавших ни с чем.

Кали Смит, руководитель криптовалютного направления GIOC, уточняет:

"Мы работаем в десятках стран, особенно там, где слабое регулирование цифровых активов или есть схемы покупки резидентства. Именно в таких регионах мошенники чувствуют себя безнаказанно".

Кто помогает бороться с преступностью

Ключевую роль в борьбе с криптопреступностью играют частные компании. Например, Coinbase и Tether сотрудничают с правоохранителями:

• замораживают подозрительные активы;
• помогают отслеживать транзакции;
• блокируют мошеннические схемы.

Благодаря такой координации удаётся не только находить злоумышленников, но и возвращать пострадавшим их средства.

Почему криптомошенничество так распространено

Эксперты выделяют несколько причин:

1. Анонимность блокчейна — хотя транзакции прозрачны, связать кошельки с реальными людьми сложно.
2. Отсутствие единого регулирования — в некоторых странах законы о криптовалютах либо отсутствуют, либо не работают.
3. Психология жертв — люди верят в быструю прибыль и игнорируют риски.

Интересный факт: в 2023 году ФБР удалось изъять $3,6 млрд в криптовалюте у хакерской группировки, связанной с КНДР. Это крупнейшая конфискация в истории.

Что ждёт криптопреступников в будущем

Секретная служба США заявляет:

"Криптомошенничество стало самой масштабной категорией киберпреступлений. Мы усиливаем международное сотрудничество, чтобы снизить риски для инвесторов".

С каждым годом инструменты анализа блокчейна становятся точнее, а законы — строже. Возможно, в ближайшие годы мы увидим снижение числа афер, но пока мошенники продолжают искать новые способы обмана.