Они думали, что скроются: новая программа ставит крест на криптопреступлениях

Криптоиндустрия долгое время считалась "диким западом" цифровых финансов, но ситуация меняется. 12 августа биржа Binance вошла в программу T3+, усилив глобальную борьбу с преступлениями в блокчейн-пространстве. Уже в первом совместном расследовании удалось заморозить $6 млн, связанных с мошеннической схемой "разделка свиней".

Как работает программа T3+ и почему это важно

Инициатива T3+ - это расширение программы T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года компаниями Tether, TRON и TRM Labs. Её цель — объединить криптобиржи, финансовые институты и правоохранительные органы для оперативного обмена данными и блокировки незаконных операций.

Результаты работы T3 FCU

Заморожено $250+ млн криптоактивов, связанных с преступной деятельностью.

Партнёры программы сотрудничают с правоохранителями на пяти континентах.

В расследованиях участвуют как частные компании, так и государственные структуры.

"Заморозка более $250 млн незаконных активов менее чем за год — наглядное доказательство того, что возможно, когда индустрия объединяется ради общей цели. У злоумышленников нет места, где можно скрыться в блокчейне", — заявил Паоло Ардоино, CEO Tether.

Binance в борьбе с мошенничеством

Первым кейсом в рамках T3+ стало расследование схемы "разделка свиней" (pig butchering). Это изощрённый вид мошенничества, где преступники:

1. Долго (иногда месяцами) выстраивают доверие через соцсети.
2. Убеждают жертв вложиться в фейковые криптопроекты или торговые платформы.
3. Исчезают с деньгами, оставляя пользователей ни с чем.

Но это не единственный успех Binance. С декабря 2022 по май 2025 года биржа:

1. Защитила 7,5 млн пользователей от мошенников.
2. Предотвратила ущерб на $10 млрд.

"В Binance мы стремимся развивать зрелую экосистему, в которой инновации, регулирование и безопасность работают вместе. Присоединение к T3+ отражает нашу приверженность проактивному сотрудничеству с участниками индустрии и правоохранительными органами", — подчеркнул Нильс Андерсен-Ред, глава глобального подразделения финансовой аналитики Binance.

Что дальше

С ростом регулирования крипторынка мошенникам становится сложнее действовать безнаказанно. Программы вроде T3+ доказывают: коллаборация между компаниями и властями даёт реальные результаты.

Интересный факт: схема "разделка свиней" получила название из-за аналогии с фермерским методом: жертву "откармливают" доверием, а затем "забивают", лишая средств.