Центральный банк России
Центральный банк России
Игорь Кириченко Опубликована 23.12.2024 в 21:30

Ваши соцвыплаты под угрозой: Банк России предупреждает о новых схемах мошенников

Банк России выпустил рекомендации для борьбы с мошенничеством при социальных выплатах

Банк России зафиксировал рост рисков мошенничества в отношении денежных средств, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи и поддержки. Для снижения этих рисков регулятор опубликовал рекомендации для банков.

В частности, банкам предлагается усилить информационную работу с получателями социальных выплат, чтобы предотвратить переводы без добровольного согласия клиентов и заключение кредитных договоров под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Кроме того, банки должны обеспечивать сопровождение переводов информацией о возможных признаках перевода средств без согласия получателя и направлять запросы в обслуживающие банки о таких операциях. При подозрении на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма кредитные организации должны отказать в проведении операций.

Рекомендации были согласованы с Росфинмониторингом.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Клики вместо документов — листинг токенов теперь за 24 часа: но есть подвох, о котором молчат сегодня в 12:15

Малайзия упрощает листинг токенов, но ужесточает контроль над биржами. Что изменится для инвесторов и как новые правила повлияют на рынок?

Читать полностью »
Криптоиндустрия предает свои идеалы: что скрывают создатели DeFi-протоколов сегодня в 11:16

Витилик Бутерин предупредил: корпорации убивают децентрализацию. Какие три теста должен пройти каждый криптопроект и почему большинство L2-решений — небезопасны?

Читать полностью »
Секретный план регуляторов: скоро криптовалюты станут доступнее, чем вы думаете сегодня в 10:18

Крупные компании скупают биткоин, а регуляторы ускоряют одобрение криптофондов. Почему рынок готовится к резким изменениям и что ждёт инвесторов в ближайшие месяцы?

Читать полностью »
Платил налог на любовь: жертва аферы потеряла $77 400, поверив в криптоприбыль сегодня в 9:13

мошенничество, криптовалюта, финансовая безопасность, dating-приложения, социальная инженерия, Южная Корея, киберпреступность

Читать полностью »
Как биткоин-миксеры спасают трейдеров от разорения в DeFi сегодня в 8:08

Биткоин ворвался в DeFi: как зарабатывать на BTCFi и не стать жертвой прозрачности блокчейна? Разбираем риски и инструменты для защиты приватности.

Читать полностью »
Киберпреступники в панике: США заблокировали их главного цифрового пособника сегодня в 7:08

Американские власти ввели санкции против российской компании Aeza Group, обвинив ее в поддержке хакеров и наркоторговцев.

Читать полностью »
Спрятал 100 биткоинов в физический слиток 12 лет назад — теперь он стоит $10 млн: как владелец чуть не потерял все сегодня в 6:03

Ранний инвестор в биткоин обналичил физический Casascius-слиток с 100 BTC, получив $10 млн. Но из-за одной ошибки он потерял еще $40 000.

Читать полностью »
Халвинг больше не работает: почему биткоин в 2025 году нарушил все прогнозы сегодня в 5:16

Биткоин готовится к рекордному росту — эксперт назвал причины, почему этот цикл не повторит прошлые падения. Когда ждать $200 000 и что изменилось на рынке?

Читать полностью »