Центральный банк России
Центральный банк России
Игорь Кириченко Опубликована 23.12.2024 в 21:30

Ваши соцвыплаты под угрозой: Банк России предупреждает о новых схемах мошенников

Банк России выпустил рекомендации для борьбы с мошенничеством при социальных выплатах

Банк России зафиксировал рост рисков мошенничества в отношении денежных средств, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи и поддержки. Для снижения этих рисков регулятор опубликовал рекомендации для банков.

В частности, банкам предлагается усилить информационную работу с получателями социальных выплат, чтобы предотвратить переводы без добровольного согласия клиентов и заключение кредитных договоров под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Кроме того, банки должны обеспечивать сопровождение переводов информацией о возможных признаках перевода средств без согласия получателя и направлять запросы в обслуживающие банки о таких операциях. При подозрении на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма кредитные организации должны отказать в проведении операций.

Рекомендации были согласованы с Росфинмониторингом.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Биткоин готовится к рывку: что скрывают аналитики и когда ждать $200 000 сегодня в 1:02

Биткоин может достичь $200 000 уже в 2025 году — в Standard Chartered назвали причины. Почему старые рыночные циклы больше не работают и какие факторы толкают BTC вверх?

Читать полностью »
Обычные люди стали миллионерами за ночь: секрет биткоин-бума, о котором молчат банки сегодня в 0:09

Число биткоин-миллионеров растёт с каждым месяцем. Почему криптовалюта снова на пике популярности и какие факторы влияют на её цену?

Читать полностью »
Криптовалютный фонд Аризоны рухнул за одну ночь: что сказала губернатор и почему это важно вчера в 23:03

Губернатор Аризоны заблокировала закон о резервном фонде для конфискованной криптовалюты. Почему местные правоохранители остались недовольны.

Читать полностью »
Тайный майнинг-гигант сделал неожиданный ход: 137 BTC ушли на Binance — готовится обвал вчера в 22:19

Бутан неожиданно перевел биткоины на $14,6 млн на Binance. Готовится ли продажа? Как королевство накопило крипторезервы.

Читать полностью »
Анонимность под угрозой: как новый закон лишит крипту ее главного преимущества вчера в 21:15

Генпрокурор Нью-Йорка предупреждает: новые законы о криптовалютах не защитят инвесторов, а могут усилить риски.

Читать полностью »
Тайный план криптоэлиты: почему они вкладывают миллионы в то, о чем вы даже не догадываетесь вчера в 20:11

Бывший CEO Binance Чанпэн Чжао вложил $10 млн в биотех-проекты Виталика Бутерина. Узнайте, как криптомиллиардеры меняют будущее медицины.

Читать полностью »
Биткоин на пороге сюрприза: нейросети предупредили о неожиданном повороте уже в июле вчера в 19:15

Могут ли нейросети предсказать курс биткоина? Сравниваем прогнозы ChatGPT и Grok на июль 2025 года — кто окажется точнее?

Читать полностью »
Биткоин теряет позиции: Ethereum готовится к взрывному росту благодаря этому секрету вчера в 18:19

Фьючерсы на Ethereum почти сравнялись с биткоинными — инвесторы верят в рост ETH. Что изменилось за полгода и сможет ли альткоин удержать позиции?

Читать полностью »