Майнинг под контролем: США превращают украденные биткоины в государственный резерв

После трёх лет молчания один из крупнейших китайских кошельков, связанный с компанией LuBian, неожиданно "проснулся" — и перевёл биткоины на сумму свыше миллиарда долларов. Совпадение с действиями Министерства юстиции США, начавшего масштабное изъятие криптоактивов, оказалось слишком точным, чтобы быть случайным.

Молчание длиной в три года

По данным Lookonchain, 15 октября с кошелька, принадлежащего LuBian — компании, ранее входившей в топ-6 мировых майнинговых пулов, — было выведено 9757 биткоинов, что эквивалентно примерно $1,1 млрд. Ещё через несколько часов, как уточнила Arkham Intelligence, последовал второй перевод — 2129 BTC на сумму около $238 млн. Всего — 11 886 биткоинов, то есть почти $1,3 млрд.

Такое пробуждение после трёх лет бездействия насторожило аналитиков. PeckShield сообщила, что активы были разделены между двумя новыми адресами, что типично для попыток обойти отслеживание транзакций. Любопытно, что всё произошло спустя сутки после того, как Министерство юстиции США (DOJ) объявило о конфискации $15 млрд в BTC, украденных в 2020 году из крупного майнингового пула.

Почему перевод именно сейчас выглядит подозрительно? Потому что совпадает с началом расследования, в котором фигурирует не только LuBian, но и ряд связанных структур, предположительно участвовавших в отмывании криптовалют.

Криптоаферисты из Камбоджи и тень LuBian

14 октября американские прокуроры подали иск о конфискации примерно $14,4 млрд, связанных с сетью компаний, управляемой камбоджийской Prince Holding Group. Её основатель, Чэнь Чжи, обвиняется в масштабном криптомошенничестве, организованном через подставные структуры и инвестиционные платформы. В материалах дела фигурируют также Warp Data и её подразделение в Техасе.

По версии DOJ, участники схемы отмывали средства, добытые незаконным путём, и направляли их на финансирование майнинговых ферм. В этом контексте активизация LuBian выглядит как попытка скрыть или перераспределить ресурсы до их возможной блокировки.

"Биткоины, полученные в результате этих операций, уже находятся под арестом и будут конфискованы после вынесения приговора", — говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Можно ли считать это доказательством участия LuBian в схеме? Нет — прямых подтверждений связи пока нет, но совпадение по времени и объёму транзакций делает версию вероятной. Тем более что LuBian уже упоминалась в расследовании 2020 года, когда из одного из крупнейших пулов мира было похищено несколько десятков тысяч биткоинов.

От майнинга к государственным резервам

Если суд примет решение о конфискации активов, США получат одно из крупнейших в истории пополнений криптовалютного резерва. По данным DOJ, после завершения процесса арестованные биткоины перейдут в распоряжение федеральных структур.

Весной 2025 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Тогда глава управления Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс пояснил, что резерв будет формироваться за счёт активов, изъятых в ходе уголовных или гражданских процессов. Теперь именно этот случай может стать для программы первой серьёзной проверкой.

Что будет, если биткоины попадут в резерв США? Это усилит позиции государства на рынке цифровых активов и создаст прецедент для последующих изъятий. Однако это также может обострить конфликт между правительством и криптосообществом, традиционно выступающим за децентрализацию и независимость от государства.

Как LuBian стала в центре внимания

Компания LuBian начала работать на рынке майнинга в конце 2010-х и быстро вошла в число крупнейших пулов. По оценкам аналитиков Blockchain.com, в 2020 году она добывала до 5% всех новых биткоинов в мире. Но после скандала с утечкой данных и подозрений в манипуляциях с хешрейтом LuBian практически исчезла из публичного пространства.

С тех пор на кошельках компании почти не происходило движений. Последний крупный перевод до октября 2025 года был зафиксирован ещё в 2021-м. Это делает нынешнюю активизацию особенно примечательной.

Почему LuBian могла заморозить активы на три года? Возможных причин несколько:

• ожидание стабилизации курса биткоина;
• попытка скрыться от внимания регуляторов;
• внутренние конфликты среди акционеров и управляющих;
• или — как считают аналитики PeckShield - подготовка к выводу средств через аффилированные адреса.

Любой из этих сценариев в теории допустим, но синхронность с шагами DOJ вновь возвращает компанию в поле расследования.

Противоречия и ошибки в стратегии защиты

Одной из типичных ошибок компаний, подозреваемых в криптомошенничестве, становится демонстративное "зачищение" следов. Подобные переводы, особенно сразу после новостей о конфискации, только усиливают подозрения. В результате регуляторы получают дополнительные основания для блокировки счетов и запросов в блокчейн-аналитику.

Альтернативой могла бы стать прозрачная коммуникация: публикация официального заявления, подтверждение источников происхождения средств, сотрудничество с расследованием. Но LuBian пока хранит молчание — и это, по мнению экспертов, лишь ухудшает её положение.

А что если LuBian не причастна? Тогда компания может стать жертвой обстоятельств: любые связанные адреса автоматически попадают под подозрение, если транзакции совпадают по времени с расследованием. Однако без открытых комментариев со стороны LuBian или её представителей ситуация остаётся двусмысленной.

Что будет дальше

Расследование DOJ охватывает десятки криптокошельков и несколько юрисдикций. Судебные процессы по делу Prince Holding Group могут растянуться на годы, а судьба изъятых биткоинов будет решаться в несколько этапов. В любом случае, даже если LuBian избежит прямых обвинений, её репутация на мировом рынке майнинга уже серьёзно пострадала.

Американская стратегия создания крипторезерва также вызовет цепную реакцию: другие государства, особенно Китай и страны ЕС, могут начать формировать собственные фонды цифровых активов. Это изменит баланс влияния на рынке биткоина, где до сих пор доминировали частные инвесторы и анонимные пулы.