Крипторынок обещал честность и прозрачность — но алгоритм раскрыл другое: теперь мошенникам придётся искать новые ходы

Криптовалютные проекты уже давно сталкиваются с проблемой фейковых аккаунтов, или сибил-кошельков. Они используются мошенниками для получения бесплатных токенов в ходе рекламных кампаний — эйрдропов. Такие действия не только искажают картину рынка, но и способны серьёзно подорвать доверие пользователей.

Теперь в России на базе машинного обучения разработан алгоритм, который может выявлять такие кошельки с точностью до 90%. Об этом рассказала пресс-служба МФТИ, уточнив, что работа велась на кафедре "Блокчейн" совместно с Научным центром "Идея".

Как работает новый алгоритм

Разработка анализирует десятки параметров, включая поведение аккаунтов и сетевые связи между кошельками. По словам исследователя МФТИ Алексея Саплина, это позволяет находить целые кластеры мошенников, которые ранее оставались незамеченными стандартными инструментами.

Если большинство существующих решений показывали точность в пределах 45-60%, то новая система подняла планку до 90%.

Чем опасны сибил-кошельки

Фейковые аккаунты вызывают ряд проблем:

1. Искажают ключевые метрики криптопроектов.

2. Создают искусственный ажиотаж или, наоборот, падение интереса.

3. Провоцируют падение курса цифровых валют.

4. Уменьшают доверие и лояльность пользователей.

В результате компании теряют инвесторов и репутацию, а рынок становится менее предсказуемым.

Плюсы и минусы

Сравнение: старые и новые подходы

Советы шаг за шагом

1. Криптопроектам стоит внедрять алгоритмы анализа на ранних стадиях.

2. Эйрдропы необходимо сопровождать фильтрацией участников.

3. Разработчикам полезно отслеживать не только поведение, но и сетевые связи кошельков.

4. Пользователям важно проверять репутацию проектов перед вложениями.

Мифы и правда

• Миф: фейковые кошельки безвредны и не влияют на рынок.
Правда: они искажают статистику и вызывают падение курса.

• Миф: любой алгоритм может справиться с сибил-атаками.
Правда: большинство решений показывают низкую точность, лишь новые технологии выходят на иной уровень.

• Миф: эйрдропы всегда выгодны пользователям.
Правда: они часто становятся площадкой для мошенников.

FAQ

Что такое сибил-кошельки?
Это фейковые аккаунты, которые создаются для получения выгоды в криптовалютных системах.

Кто разработал новый алгоритм?
Он создан в МФТИ на кафедре "Блокчейн" при участии Научного центра "Идея".

Чем он лучше аналогов?
Система показала эффективность около 90%, что вдвое выше старых методов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск эйрдропа без фильтрации участников.
Последствие: сотни фейковых аккаунтов и падение интереса.
Альтернатива: применение алгоритмов анализа кошельков.

Ошибка: игнорирование сетевых связей кошельков.
Последствие: мошенники объединяются в кластеры.
Альтернатива: анализ не только поведения, но и взаимодействия между аккаунтами.

Ошибка: использование устаревших методов выявления фейков.
Последствие: низкая точность и урон репутации.
Альтернатива: внедрение систем нового поколения.

А что если…

Если подобные алгоритмы будут массово внедрены, крипторынок станет прозрачнее и надёжнее. Но есть риск: мошенники начнут адаптироваться и создавать более изощрённые схемы. Тогда начнётся новая гонка технологий.