Арина Панфилова Опубликована 10.01.2019 в 17:16

Что власти нашли в панамских архивах - экономика

Что власти нашли в панамских архивах
Панамские архивы или, как по-другому называют список этих документов, панамское досье - это множество конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Утечка документов произошла еще в 2016 году, однако массив документов так огромен, что некоторые ведомства все еще разбираются в них. В панамском архиве содержится информация об офшорных компаниях, которые были зарегистрированы фирмой. Стоит сказать, что Mosack Fonseca - безоговорочный лидер этого рынка в своей стране, поэтому именно через нее действовали те, кто хотел уйти от уплаты налогов или скрыть иные финансовые операции в собственной стране.

Недавно панамский архив был проверен российским ведомство Росфинмониторинг, которое вновь нашло там много неожиданных фактов. По сообщению главы ведомства Виталия Андреева, проанализированная информация позволила сделать вывод, что на россиян оформлено около 4200 офшорных компаний. Это достаточно большая цифра, если сравнить ее с другими странами из панамского досье: американцы оформили 3200 офшоров, а украинцы всего лишь 470. После проведения небольшого расследования удалось установить, что эти компании связаны с высокопоставленными региональными политиками, то есть с мэрами, губернаторами и депутатами. Общая сумма проведенных по офшорам операция у россиян достигла цифры 5 миллиардов рублей. Имена конкретных людей, к которым привели данные из панамского досье, Андреев называть отказался.

Одним из самых известных россиян-участников панамского архива является Сергей Ролдугин, информация о доходах и офшорах которого стала достоянием общественности еще 2 года назад.

Глава Росифинмониторинга говорит, что в 2019 году России предстоит пройти очередную проверку FATF - международной организации по борьбе с отмыванием денег. Именно поэтому ведомство решило досконально изучить данные панамского архива. Стоит отметить, что Россия эффективно взаимодействует с FATF, не так давно, благодаря информации одной из стран-участников организации, ведомству удалось узнать об незарегистрированных активах племянника одного из экс-губернаторов нашей страны. В этот раз называть имена глава Росмфинмониторинга тоже отказался.

В скором времени против россиян-участников панамских архивов будут применены санкции, благодаря которым удастся снизить уровень отмывания денег и коррупции в нашей стране.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Мемкоин взлетает на 50% за неделю — но скрытый триггер еще впереди: что взорвет цену снова сегодня в 10:12

Мемкоин Bonk бьёт рекорды: взрывной рост, планы на ETF и битва платформ. Почему инвесторы снова поверили в "собачий" токен и что ждёт его в ближайшие недели?

Читать полностью »
Скрытая угроза для DeFi: как простое обновление Ethereum разозлит хакеров сегодня в 9:13

Вик Бутерин и Ансгар Варштеттер предложили снизить лимит газа в Ethereum до 16,77 млн. Как это повлияет на безопасность сети и работу DeFi-протоколов?

Читать полностью »
Биткоин-бум по-японски: как одна компания перевернула свои активы с ног на голову сегодня в 8:17

Японская Metaplanet наращивает резервы биткоина, планируя владеть 1% всех BTC. Почему бывший отельный оператор делает ставку на криптовалюту.

Читать полностью »
Тайный индикатор шепчет: биткоин еще не раскрыл свой главный козырь сегодня в 7:15

Биткоин всё ещё недооценён, несмотря на высокие цены. Аналитики спорят о сроках нового рыночного пика — одни ждут его в 2025-м, другие прогнозируют коррекцию уже в этом году.

Читать полностью »
Мужчина перевел $10 000 сегодня в 6:11

Ветеран потерял $10 000, поверив фальшивому Илону Маску. Как мошенники используют ИИ для обмана и что советует ФБР, чтобы не стать жертвой?

Читать полностью »
Биткоин-Иисус под подозрением: как Роджер Вер может быть связан с таинственными $8,6 млрд сегодня в 5:01

80 000 биткоинов внезапно перемещены после 14 лет молчания. Взлом, возврат забытых активов или чей-то грандиозный план?

Читать полностью »
Развод на миллионы: как мошенники продают визы ОАЭ за Toncoin сегодня в 4:09

Можно ли получить "золотую визу" ОАЭ за стейкинг Toncoin? Оказалось, программа — частная инициатива, не связанная с властями страны.

Читать полностью »
Фиатные деньги обречены: как партия Маска изменит правила игры для всех сегодня в 3:06

Илон Маск создает политическую партию "Америка" — и это может изменить крипторынок. Почему он поссорился с Трампом и как его идеи повлияют на биткоин и Dogecoin?

Читать полностью »