Арина Панфилова Опубликована 10.01.2019 в 17:16

Что власти нашли в панамских архивах - экономика

Что власти нашли в панамских архивах
Панамские архивы или, как по-другому называют список этих документов, панамское досье - это множество конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca. Утечка документов произошла еще в 2016 году, однако массив документов так огромен, что некоторые ведомства все еще разбираются в них. В панамском архиве содержится информация об офшорных компаниях, которые были зарегистрированы фирмой. Стоит сказать, что Mosack Fonseca - безоговорочный лидер этого рынка в своей стране, поэтому именно через нее действовали те, кто хотел уйти от уплаты налогов или скрыть иные финансовые операции в собственной стране.

Недавно панамский архив был проверен российским ведомство Росфинмониторинг, которое вновь нашло там много неожиданных фактов. По сообщению главы ведомства Виталия Андреева, проанализированная информация позволила сделать вывод, что на россиян оформлено около 4200 офшорных компаний. Это достаточно большая цифра, если сравнить ее с другими странами из панамского досье: американцы оформили 3200 офшоров, а украинцы всего лишь 470. После проведения небольшого расследования удалось установить, что эти компании связаны с высокопоставленными региональными политиками, то есть с мэрами, губернаторами и депутатами. Общая сумма проведенных по офшорам операция у россиян достигла цифры 5 миллиардов рублей. Имена конкретных людей, к которым привели данные из панамского досье, Андреев называть отказался.

Одним из самых известных россиян-участников панамского архива является Сергей Ролдугин, информация о доходах и офшорах которого стала достоянием общественности еще 2 года назад.

Глава Росифинмониторинга говорит, что в 2019 году России предстоит пройти очередную проверку FATF - международной организации по борьбе с отмыванием денег. Именно поэтому ведомство решило досконально изучить данные панамского архива. Стоит отметить, что Россия эффективно взаимодействует с FATF, не так давно, благодаря информации одной из стран-участников организации, ведомству удалось узнать об незарегистрированных активах племянника одного из экс-губернаторов нашей страны. В этот раз называть имена глава Росмфинмониторинга тоже отказался.

В скором времени против россиян-участников панамских архивов будут применены санкции, благодаря которым удастся снизить уровень отмывания денег и коррупции в нашей стране.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Майкл Сэйлор: MicroStrategy удерживает биткоин, несмотря на рост курса сегодня в 1:09

Компания MicroStrategy заработала $30 млрд на биткоине. Как ей это удалось и почему она продолжает скупать криптовалюту, несмотря на риски?

Читать полностью »
Мэтт Уоллэйс: Coinbase опасается конкуренции с Binance из-за возможного легального возвращения в США сегодня в 0:06

Крах монополии: чем грозит Coinbase легальный приход Binance в США

Слухи о том, что Coinbase стоит за компроматом на Binance, набирают обороты. Возвращение крупнейшей криптобиржи в США может изменить правила игры.

Читать полностью »
Metaplanet вошла в топ-5 корпоративных держателей биткоина с 16 352 BTC вчера в 23:07

Биткоин-стратегия, которая приносит миллионы: почему ее не используют все

Японская Metaplanet заработала $708 млн на биткоине и вошла в топ-5 корпоративных инвесторов. Как скромная компания обогнала гигантов и что будет дальше?

Читать полностью »
Компания Майкла Сэйлора увеличила резервы биткоина до 597 325 BTC вчера в 22:10

Шахматная партия с крипторынком: 3% всех биткоинов в одних руках

Компания Strategy заработала $30 млрд на биткоине. Как ей это удалось и кто ещё делает миллиарды на криптовалюте?

Читать полностью »
Аналитик Маркус Тилен: биткоин стал страховкой от проблем экономики США вчера в 21:05

Биткоин готовится к рывку: что скрывают тревожные сигналы из США

Биткоин больше не просто цифровое золото — теперь это страховка от кризиса. Почему институциональные инвесторы вкладывают миллиарды в криптовалюту и как проблемы США влияют на её курс?

Читать полностью »
Binance и Coinbase в конфликте: Bloomberg сообщил о связях CZ с WLFI и помиловании от Трампа вчера в 20:03

Тайная война криптогигантов: кто подставил Binance в истории с Трампом

Кто стоит за статьей Bloomberg о Binance и Трампе? Coinbase обвиняют в "анонимной утечке", но юристы криптогиганта все отрицают. Чем закончится этот скандал.

Читать полностью »
Основателю Tornado Cash грозит 45 лет тюрьмы вчера в 19:01

Криптозащита по прейскуранту: сколько стоит избежать 45 лет тюрьмы в США

Судебный процесс против создателя Tornado Cash затягивается, а расходы на защиту растут. Почему это дело важно для всего криптосообщества и чем грозит Шторму?

Читать полностью »
Гендиректор и финдиректор MoonPay стали жертвами фишинга на $250 000 вчера в 18:13

Почему самые умные в криптомире оказались самыми доверчивыми

Топ-менеджеры MoonPay перевели $250 000 нигерийскому мошеннику, выдававшему себя за американского чиновника.

Читать полностью »

Новости

Путешествие в Абхазию: блогер рассказала о ценах на отдых и отеле за 6000 рублей за ночь

Что запрещено при чистке микроволновки и какие ошибки сокращают срок службы

Учёные разработали метод переработки фольги, который снижает содержание алюминия в бумаге до 1%

Японские учёные установили рекорд скорости передачи данных — 1,02 петабайта в секунду

Учёные впервые зафиксировали движение электронов в реальном времени с рекордной точностью

Учёные предложили использовать генную инженерию для восстановления популяций редких животных

Ученые впервые использовали квантовый компьютер для анализа железо-серных кластеров

Росатом завершил ключевой этап создания цифрового двойника для переработки ядерного топлива