Закрытие крупнейшей нелегальной онлайн-платформы Haowang Guarantee: последствия для подпольной экономики

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о своем закрытии в связи с блокировкой "тысяч" связанных с ней каналов командой Telegram. Существование платформы, через которую прошло более $27 миллиардов в USDT, была сосредоточено на продаже технологий, данных и услуг по отмыванию денег, в основном ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии.

Функционирование этой нелегальной площадки было связано с использованием стейблкоина USDH, который был выпущен камбоджийским конгломератом Huione Group, являвшимся как партнером, так и акционером Haowang. По имеющимся данным, именно эта "стабильная монета" играла важную роль в обходе международных санкций. Исследование, проведенное аналитиками Elliptic, ранее уже называло Haowang крупнейшей нелегальной торговой площадкой, а после его публикации она попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив свое название.

Одновременно с закрытием Haowang команда Telegram блокировала аккаунты Xinbi Guarantee, еще одной платформы, связанной с нелегальной деятельностью. По оценкам Elliptic, эти два нелегальных рынка в совокупности обработали около $35 миллиардов в USDT. Аналитики подчеркивают, что продолжают отслеживать более 30 аналогичных площадок, что свидетельствует о широком масштабе подпольной экономики.

Ранее в апреле сотрудники ООН выразили свою озабоченность по поводу отмывания денег через майнинг. По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Haowang являлся одним из центральных узлов, связанных с описываемой подпольной экономикой, что подтверждает высокие риски криминальной деятельности в этом секторе.

Кроме того, в мае Федеральная служба по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN) назвала Huione Group "предприятием по отмыванию" с незаконными оборотами в $4 миллиарда, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи. В ответ на это FinCEN предложила отключить платформу от американской финансовой системы, что еще больше усугубило положение Huione Group и связанных с ней структур.

Закрытие Haowang Guarantee служит важным сигналом о необходимости активизации мер по пресечению незаконной деятельности в цифровом пространстве и демонстрирует, какие последствия могут возникнуть для подпольных платформ в условиях растущей регуляторной жесткости.