В Корее сняли запрет для UpBit на обслуживание новых клиентов

Суд удовлетворил ходатайство материнской компании биржи UpBit, Dunamu, о снятии приостановления деятельности платформы для новых клиентов. В связи с этим суд отложил выполнение запрета на срок до 30 дней после принятия окончательного решения, что дало возможность UpBit возобновить регистрацию новых пользователей.

25 февраля Финансовый контрольный орган (FIU) наложил санкции на UpBit, запретив обработку депозитов и запросов на вывод средств от новых клиентов. В ведомстве заявили, что биржа нарушила нормы, касающиеся ограничений на транзакции с неквалифицированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). FIU обвинил UpBit в осуществлении более 45 000 сделок с незарегистрированными иностранными платформами, что является нарушением Закона о финансовой отчетности и использовании информации о финансовых операциях.

Кроме того, агентство заподозрило UpBit в нарушении процедур "Знай своего клиента" (KYC), выявив около 600 000 предполагаемых нарушений. Согласно законодательству Южной Кореи, криптовалютные биржи обязаны следовать правилам идентификации клиентов, которые были приняты в связи с запретом на анонимную торговлю криптоактивами, введенным в 2018 году.

Недавно южнокорейская прокуратура начала расследование в отношении биржи Bithumb. Бывшему генеральному директору компании, Киму Дэ Сику, было предъявлено обвинение в приобретении недвижимости на корпоративные средства. Кроме того, американская компания Google по запросу FIU ограничила доступ жителей Южной Кореи к 17 криптобиржам, которые не имеют официальной регистрации в стране.