В Испании раскрыта криптовалютная пирамида на $32 млн

Расследование, продолжавшееся на протяжении трех лет, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании, занимающимся экономическими и финансовыми преступлениями. В ходе данного расследования выяснилось, что преступники создали фиктивную платформу для инвестирования в биткойны и активно рекламировали свой мошеннический ресурс через социальные сети.

Инвесторов заманивали обещаниями высокой доходности: предлагая 40% прибыли в месяц и до 300% годовых. Кроме того, жертвам мошенников предлагали инвестировать в "высокодоходную виртуальную валюту", которая на самом деле не имела реальной ценности.

По информации правоохранительных органов, в начале своего преступного замысла злоумышленники имитировали легитимность своей инвестиционной деятельности и выплачивали небольшие вознаграждения первоочередным участникам. Однако вскоре выплаты прекратились, и организаторы вывели полученные средства на свои личные счета.

Часть украденных активов использовалась для покупки различных объектов недвижимости, включая 12 автомобилей и пять мотоциклов, которые позднее были конфискованы полицией. Жертвами данного мошенничества стали 2 718 граждан Испании, а также около тысячи человек из 36 других стран.