В Алматы закрыты криптовалютные пирамиды Warner Bros, Roborock и NFT+TRX

Важные меры по борьбе с финансовыми мошенничествами были предприняты в Алматы, где прекращена деятельность нескольких криптовалютных пирамид, включая Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Об этом сообщила Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана, подчеркивая важность защиты вкладчиков и соблюдения законности на финансовых рынках.

Проект Warner Bros предлагал своим клиентам доступ к специализированному приложению, в котором обещались вознаграждения за просмотры трейлеров и за привлечение новых пользователей. Однако, как показало расследование, схема оказалась финансовой пирамидой, нацеленной на получение средств от вкладчиков.

Финансовая структура Warner Bros включала девять уровней, где средняя сумма взноса составляла 225 000 тенге, что соответствует примерно 430 долларом США. Прием платежей осуществлялся исключительно в USDT, что подчеркивало криптовалютный характер мошеннической схемы.

В ходе следствия были идентифицированы криптокошельки, которые использовались для сбора средств от вкладчиков. По решению суда на криптоактивы, связанные с данными проектами, наложен арест на сумму 3,8 миллиона USDT.

Эти действия Агентства финансового мониторинга служат напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалютные схемы, обещающие высокие доходы при малых вложениях. Вкладчикам рекомендуется внимательно проверять информацию и избегать участия в подозрительных финансовых структурах, чтобы защитить свои средства от потерь.