Мошенник
Мошенник
Антон Василюк Опубликована сегодня в 3:06

Они плачут, а мошенники богатеют: как криптоаферы опустошают карманы американцев

Представьте, что за несколько лет одно ведомство изъяло криптоактивов на $400 млн — и это лишь верхушка айсберга. Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) превратился в грозного охотника за цифровыми мошенниками, а его холодный кошелек стал одним из крупнейших в мире. Как им это удается?

Криптоскамы: миллиардные потери и уязвимые жертвы

Американцы только в 2024 году потеряли $9,3 млрд из-за криптомошенничеств — это больше половины общего ущерба от интернет-преступлений ($16,6 млрд). Особенно страдают пожилые люди: они лишились почти $2,8 млрд, доверяя фальшивым инвестиционным платформам.

Типичная схема выглядит так:

  • Жертву убеждают вложиться в "прибыльный" криптопроект через соцсети или мессенджеры.
  • Первые выплаты создают иллюзию надежности.
  • После крупного депозита (иногда взятого в долг) сайт исчезает вместе с деньгами.

Интересный факт: именно так мошенники похитили $225 млн в стейблкоинах USDT — это крупнейшее изъятие в истории GIOC.

Как ловят преступников: блокчейн и подставные платежи

Секретная служба использует комбинацию методов:

  • Блокчейн-анализ — отслеживание транзакций через открытые инструменты.
  • Координация с криптокомпаниями — например, Tether и Coinbase помогают замораживать счета.
  • Кибер-детективная работа — в одном случае следователи вычислили скам-домен благодаря сбою.

Реальный кейс

Вымогатель из Нигерии шантажировал подростка из Айдахо, угрожая раскрыть его интимные фото. GIOC восстановил цепочку платежей через блокчейн, скриншоты и подставного плательщика, выявив аккаунт с 6000 транзакций на $4,1 млн. Подозреваемого арестовали в Великобритании.

Почему это важно

GIOC не просто конфискует активы — он создает прецеденты для борьбы с цифровой преступностью. Однако масштабы проблемы растут: технологии мошенников тоже не стоят на месте.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Криптоимперия Трампа: как $390 млн превращаются в $2 млрд за одну сделку сегодня в 2:02

Семья Трампа заработала сотни миллионов на криптовалютах — и это только начало. Как их токены могут принести еще $2 млрд.

Читать полностью »
Крипторынок затаил дыхание: Solana готова к рывку, который удивит даже биткоин сегодня в 1:09

Solana застряла в боковом тренде, но долгосрочные инвесторы не спешат продавать. Разбираемся, ждать ли прорыва к $170 или готовиться к падению ниже $140.

Читать полностью »
Киты скупают Dogecoin втайне — вот что скрывается за странным затишьем цены сегодня в 0:06

Крупные игроки скупают Dogecoin, несмотря на стагнацию цены. Разбираемся, почему киты верят в DOGE и когда ждать роста.

Читать полностью »
Фиатные деньги — ловушка для бедных: забытая правда, которую скрывают правительства вчера в 23:03

Джордж Вашингтон предупреждал об опасности бумажных денег ещё в XVIII веке. Кийосаки считает, что его слова сегодня актуальны как никогда.

Читать полностью »
Квантовый апокалипсис биткоина: что произойдет, когда компьютеры будущего доберутся до вашего кошелька вчера в 22:18

Квантовые компьютеры могут взломать биткоин — но когда это случится? Эксперт "Лаборатории Касперского" объясняет, какие риски ждут криптовалюты.

Читать полностью »
PancakeSwap заблокирован — это только начало: как Турция решила уничтожить анонимные транзакции вчера в 21:11

Турция запретила доступ к PancakeSwap и другим DeFi-платформам. Регуляторы усиливают контроль над крипторынком — что будет дальше?

Читать полностью »
Гигантские суммы в движении: куда исчезли $2 млрд в BTC и чем это грозит рынку вчера в 20:12

Два "спящих" кошелька переместили 20 000 BTC ($2+ млрд), вызвав волну опасений на рынке. Упад объёмов, рост спекуляций и два возможных сценария для цены биткоина

Читать полностью »
Intel признала поражение: глава компании заявил, что они больше не лидеры рынка вчера в 20:11

Революция в Intel: компания отказывается от гонки в ИИ сфере и сокращает тысячи сотрудников

На этой неделе новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан обратился к сотрудникам компании с откровенной оценкой текущего положения дел. По его мнению, Intel больше нельзя назвать лидером в сфере производства микросхем.

Читать полностью »