Молоток судьи
Молоток судьи
Антон Василюк Опубликована 13.08.2025 в 5:16

Миллиарды в офшорах: почему США не смогут наказать создателя Binance

Основатель Binance Чанпэн Чжао оспаривает юрисдикцию США в иске FTX

Основатель Binance Чанпэн Чжао (известный как CZ) заявил, что Верховный суд США не имеет юрисдикции рассматривать иск обанкротившейся биржи FTX. По его словам, все спорные сделки проводились через иностранные юрисдикции, а сам он является налоговым резидентом ОАЭ.

В чём суть иска

FTX обвиняет Чжао в том, что при выкупе доли Binance в 2021 году использовались средства клиентов. Кроме того, в иске упоминаются его твиты ноября 2022 года, где он объявил о продаже токенов FTT. По мнению FTX, это спровоцировало массовый отток пользователей и усугубило крах платформы.

"Иск абсурден, — заявляют юристы Чжао. — Все операции проводились через юридические лица в Ирландии, на Каймановых и Британских Виргинских островах. FTX рухнула из-за собственной мошеннической схемы, а не из-за действий Binance".

Кто виноват в крахе FTX

Адвокаты CZ настаивают: проблема FTX — в её изначальной несостоятельности. Компания, по их мнению, была обречена из-за внутренних махинаций, а не из-за внешних факторов.

Интересный факт: После банкротства FTX в ноябре 2022 года Binance предложил выкупить её активы, но сделка сорвалась из-за "непрозрачности баланса". Позже выяснилось, что у FTX не хватало $8 млрд клиентских средств.

Почему юрисдикция — главный вопрос

Чжао утверждает, что не подпадает под действие американского суда, так как:

Не является налоговым резидентом США.

Все сделки проходили через офшоры.

FTX не имела лицензии на работу в США, что ставит под сомнение правомерность иска.

Что дальше

Исход этого дела может создать прецедент для регулирования крипторынка. Если суд признает свою юрисдикцию, это усилит контроль над международными операциями. Если нет — компании смогут активнее использовать офшоры для минимизации рисков.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Сергей Хромов: на цифровые рубли не будут начислять проценты или кэшбек сегодня в 21:32
Новый инструмент без процентов и кэшбека: цифровой рубль может стать наличкой 2.0

Цифровой рубль обещает прозрачность и эффективность, но без процентов и кэшбека его массовое внедрение зависит от простоты и удобства для пользователей.

Читать полностью »
Европол ликвидировал международную сеть криптомошенников в ходе операции SIMCartel сегодня в 20:25
Europol обрушил империю цифровых теней: операция SIMCartel вскрыла миллионы фейков

Europol раскрыл сеть SIMCartel, которая создала миллионы фейковых аккаунтов и похитила миллионы евро с помощью SIM-боксов и криптовалютных схем.

Читать полностью »
Юрист Coinbase: блокчейн нужно использовать для противостояния новым финансовым рискам сегодня в 19:22
Прозрачные финансы без лишней бюрократии: как API и блокчейн экономят миллионы долларов

Coinbase предложила Минфину США использовать блокчейн и ИИ для выявления отмывания денег и обновления законодательства о банковской тайне.

Читать полностью »
Канада начала вводить запреты на майнинг криптовалют для сохранения энергии сегодня в 18:19
Криптомайнинг признан врагом сети: Канада защищает электроэнергию от цифрового аппетита

Британская Колумбия закрепила запрет на криптомайнинг, перенаправив чистую энергию в приоритетные отрасли и усилив национальный курс на регулируемую цифровую экономику.

Читать полностью »
Jefferies: суточный доход на 1 EH/s хешрейта сократился с $56 000 до $52 000 сегодня в 17:16
Падение хешрейта стало стартом новой эры: как кризис превратился в двигатель прогресса

Доходность майнинга биткоина падает, но крупные компании стремительно перестраивают инфраструктуру под ИИ-вычисления, открывая новый источник роста.

Читать полностью »
Монти Метцгер: блокчейн переходит от спекуляций к реальным финансам сегодня в 16:10
Цифровые активы выходят из тени — начинается эпоха стабильных доходов без спекуляций

TOKEN2049 показала новый этап криптоиндустрии: уход от спекуляций к токенизации реальных активов и формированию инфраструктуры цифровых финансов.

Читать полностью »
Аналитики CoinGecko: памп Floki может быть краткосрочным из-за эффекта Маска сегодня в 15:06
Эффект Маска снова обманет толпу: Floki Inu рискует повторить старую историю

Публикация Илона Маска с видео его собаки в костюме вызвала 29% рост Floki Inu и пятикратный скачок торгов, но аналитики CoinGecko предупреждают о краткосрочном характере пампа.

Читать полностью »
Финансист Андрюшкин объяснил, как инвестировать в золото через обезличенный металлический счет сегодня в 14:26
Финансовая алхимия: как заработать на драгметаллах не имея ни грамма золота

Банкир Вячеслав Андрюшкин подсказал MoneyTimes, как не прогореть на обезличенных инвестициях.

Читать полностью »