Молоток судьи
Молоток судьи
Антон Василюк Опубликована 13.08.2025 в 5:16

Миллиарды в офшорах: почему США не смогут наказать создателя Binance

Основатель Binance Чанпэн Чжао оспаривает юрисдикцию США в иске FTX

Основатель Binance Чанпэн Чжао (известный как CZ) заявил, что Верховный суд США не имеет юрисдикции рассматривать иск обанкротившейся биржи FTX. По его словам, все спорные сделки проводились через иностранные юрисдикции, а сам он является налоговым резидентом ОАЭ.

В чём суть иска

FTX обвиняет Чжао в том, что при выкупе доли Binance в 2021 году использовались средства клиентов. Кроме того, в иске упоминаются его твиты ноября 2022 года, где он объявил о продаже токенов FTT. По мнению FTX, это спровоцировало массовый отток пользователей и усугубило крах платформы.

"Иск абсурден, — заявляют юристы Чжао. — Все операции проводились через юридические лица в Ирландии, на Каймановых и Британских Виргинских островах. FTX рухнула из-за собственной мошеннической схемы, а не из-за действий Binance".

Кто виноват в крахе FTX

Адвокаты CZ настаивают: проблема FTX — в её изначальной несостоятельности. Компания, по их мнению, была обречена из-за внутренних махинаций, а не из-за внешних факторов.

Интересный факт: После банкротства FTX в ноябре 2022 года Binance предложил выкупить её активы, но сделка сорвалась из-за "непрозрачности баланса". Позже выяснилось, что у FTX не хватало $8 млрд клиентских средств.

Почему юрисдикция — главный вопрос

Чжао утверждает, что не подпадает под действие американского суда, так как:

Не является налоговым резидентом США.

Все сделки проходили через офшоры.

FTX не имела лицензии на работу в США, что ставит под сомнение правомерность иска.

Что дальше

Исход этого дела может создать прецедент для регулирования крипторынка. Если суд признает свою юрисдикцию, это усилит контроль над международными операциями. Если нет — компании смогут активнее использовать офшоры для минимизации рисков.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Экс-инженер Digital River Армбруст признал себя виновным в компьютерном мошенничестве сегодня в 7:23
Цифровое золото с привкусом банкротства: чем закончился корпоративный майнинг Digital River

Бывший инженер Digital River признал вину в незаконном майнинге криптовалюты на корпоративных серверах, превратив доступ в инструмент мошенничества.

Читать полностью »
В сёлах Тюменской области энергетик организовал четыре фермы для майнинга сегодня в 6:20
Биткойн за счёт деревенских розеток: как дешёвое электричество превратилось в уголовное дело

В Тюменской области раскрыли схему нелегального майнинга криптовалют, из-за которой энергосистема региона потеряла более 60 миллионов рублей.

Читать полностью »
CryptoQuant: участники рынка предпочитают хранить активы, а не продавать их сегодня в 5:13
Как инвесторы используют фазу накопления — простая стратегия без риска

Давление продавцов на рынке биткоина ослабевает — инвесторы выводят монеты с бирж, а притоки в криптофонды указывают на начало новой фазы накопления.

Читать полностью »
В Индии арестовали основателя пирамиды OctaFX Павла Прозорова сегодня в 4:09
Расследование века: как одна платформа превратила крипторынок в глобальную прачечную

В Индии раскрыта международная сеть отмывания денег OctaFX, через которую похищено свыше $225 млн у инвесторов. Расследование вышло на глобальный уровень.

Читать полностью »
Мэтт Билл: Bealls начала принимать биткоин в 660 магазинах сегодня в 2:01
Торговля со стажем — деньги без возраста: как крипта ворвалась в старейшую розничную сеть

Американская сеть Bealls запустила криптоплатежи через Flexa в 660 магазинах, обозначив переход ритейла в цифровую эпоху и рост доверия к криптовалюте.

Читать полностью »
Рипли: криптобиржи строят систему, в которой услуги богатых станут доступны каждому сегодня в 1:58
Стейблкоины меняют правила игры: теперь каждый может зарабатывать, как инвестор

После вступления в силу закона Genius между банками и криптобиржами США разгорелся спор о праве выплачивать проценты по стейблкоинам и контроле над сбережениями.

Читать полностью »
Уоллер: ФРС может дать прямой доступ финтех-компаниям к своей платежной системе сегодня в 0:54
ФРС ломает вековой барьер: финтех и стейблкоины впервые допускают к святыне американских денег

ФРС готовит новый формат прямого доступа для эмитентов стейблкоинов и финтех-компаний, позволяющий обходить банки и подключаться к платежной системе напрямую.

Читать полностью »
Петер Силадьи назвал Виталика назвав Бутерина жертвой собственного успеха вчера в 23:28
Вокруг Виталика Бутерина вырос новый блокчейн-двор: кто на самом деле управляет Ethereum

Разработчик Geth обвинил Ethereum Foundation в контроле узкой элиты вокруг Виталика Бутерина, а Джозеф Любин назвал корпоративный капитал мостом к децентрализации.

Читать полностью »