Миллиарды в офшорах: почему США не смогут наказать создателя Binance

Основатель Binance Чанпэн Чжао (известный как CZ) заявил, что Верховный суд США не имеет юрисдикции рассматривать иск обанкротившейся биржи FTX. По его словам, все спорные сделки проводились через иностранные юрисдикции, а сам он является налоговым резидентом ОАЭ.

В чём суть иска

FTX обвиняет Чжао в том, что при выкупе доли Binance в 2021 году использовались средства клиентов. Кроме того, в иске упоминаются его твиты ноября 2022 года, где он объявил о продаже токенов FTT. По мнению FTX, это спровоцировало массовый отток пользователей и усугубило крах платформы.

"Иск абсурден, — заявляют юристы Чжао. — Все операции проводились через юридические лица в Ирландии, на Каймановых и Британских Виргинских островах. FTX рухнула из-за собственной мошеннической схемы, а не из-за действий Binance".

Кто виноват в крахе FTX

Адвокаты CZ настаивают: проблема FTX — в её изначальной несостоятельности. Компания, по их мнению, была обречена из-за внутренних махинаций, а не из-за внешних факторов.

Интересный факт: После банкротства FTX в ноябре 2022 года Binance предложил выкупить её активы, но сделка сорвалась из-за "непрозрачности баланса". Позже выяснилось, что у FTX не хватало $8 млрд клиентских средств.

Почему юрисдикция — главный вопрос

Чжао утверждает, что не подпадает под действие американского суда, так как:

Не является налоговым резидентом США.

Все сделки проходили через офшоры.

FTX не имела лицензии на работу в США, что ставит под сомнение правомерность иска.

Что дальше

Исход этого дела может создать прецедент для регулирования крипторынка. Если суд признает свою юрисдикцию, это усилит контроль над международными операциями. Если нет — компании смогут активнее использовать офшоры для минимизации рисков.