Tether подставила под сомнение эффективность заморозки USDT: злоумышленники вывели более 78 миллионов долларов

Специалисты аналитической платформы AMLBot сделали серьезное заявление относительно компании Tether, производителя популярного стейблкоина USDT. По их данным, механизм мгновенной заморозки кошельков, связанных с незаконной деятельностью, не работает должным образом, что создает возможность для отмывания денег. Задержка между запросом на заморозку и его выполнением в рамках мультиподписных контрактов образует "лазейку", используемую злоумышленниками с 2017 года, которые сумели вывести более 78 миллионов долларов в блокчейнах Ethereum и TRON.

Хотя USDT традиционно считается активом, отвечающим правовым требованиям, благодаря способности Tether замораживать подозрительные кошельки по запросам правоохранительных органов, обнаруженная уязвимость оставляет открытой возможность для перемещения нелегальных средств. Уязвимость, как сообщается, заключается в особенностях работы с мультиподписными счетами, которые требуют нескольких согласований для одобрения запроса на заморозку.

В процессе такой заморозки возникает "окно возможностей", позволяющее злоумышленникам перемещать средства до окончательного применения заморозки. Если адрес попадает в черный список, токены, выпущенные Tether, становятся бесполезными для этого адреса.

Представитель Tether признал наличие задержки и сообщил, что компания активно работает над усовершенствованием процесса заморозки, чтобы устранить любые потенциальные возможности для злоумышленников.

"76 миллионов долларов, упомянутые в отчете, следует рассматривать в контексте более чем 2,7 миллиардов USDT, которые Tether успешно заморозила и заблокировала на сегодняшний день", — добавили в компании.

Стоит отметить, что в прошлом году Tether, совместно с командой TRON и аналитической блокчейн-компанией TRM Labs, создала целевую группу T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) для борьбы с финансовыми преступлениями. С момента запуска этой инициативы в августе 2024 года и по начало 2025 года удалось заморожить или изъять более 126 миллионов USDT, связанных с преступной деятельностью. В частности, в марте текущего года команда заморозила 9 миллионов USDT, которые были связаны со взломом биржи Bybit — крупнейшим инцидентом в истории криптоиндустрии.

Таким образом, обстоятельства вокруг работы Tether и механизма заморозки USDT поднимают важные вопросы о безопасности и эффективности средств противодействия финансовым преступлениям в сфере криптовалют. Актуальность данной проблемы продолжает расти на фоне усиливающегося внимания к регулированию криптографии и попыткам защитить финансовую систему от нелегальных действий.