Миллиарды уходят в Telegram — эксперты предупреждают о новой эпохе теневых денег

В 2025 году Telegram окончательно превратился в новый центр теневой экономики. На смену даркнет-маркетам пришли анонимные криптоплощадки, работающие прямо в мессенджере. По данным экспертов, китайские преступные группировки используют платформу для управления нелегальными криптобиржами и отмывания миллиардов долларов.

Новая теневая экосистема

Главным инструментом расчетов стал стейблкоин USDT, обеспечивающий высокую ликвидность и устойчивый курс. Именно он позволил создать внутри Telegram собственную финансовую экосистему, которая уже превзошла по оборотам традиционный даркнет.

Крупнейшая криптобиржа Huione Guarantee — с 2021 по 2025 год провела операции на сумму около 27 миллиардов долларов. Для сравнения, российская Hydra за весь период существования накопила лишь около 5 миллиардов.

По оценке Elliptic, Telegram стал удобным пространством для анонимных сделок благодаря простоте интерфейса и отсутствию жёсткого контроля. Через встроенные чаты и группы пользователи совершают обмен криптовалют, заключают сделки и хранят цифровые активы, оставаясь вне поля зрения регуляторов.

Аналогичные проблемы анонимности наблюдаются и в других цифровых сервисах, когда пользователи Telegram сталкиваются со сбоями и перебоями в работе, что подчеркивает масштабы и уязвимость системы.

Новые лидеры и их методы

После закрытия ряда старых даркнет-площадок в мессенджере появились новые игроки.

"Сейчас лидерство перехватили маркетплейсы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Совокупно они обеспечивают около 2 миллиардов долларов ежемесячного оборота", — отмечает издание WIRED, на которое ссылается Baza.

Эти площадки превратились в универсальные хабы, где одновременно отмываются деньги, продаются утечки данных и распространяются ИИ-инструменты для создания дипфейков.

Эксперты указывают, что Telegram уже давно заменил привычные форумы и сайты, обеспечивая анонимность и доступ к широкой аудитории. В чатах предлагаются даже услуги суррогатного материнства, а нелегальные сделки нередко оформляются с помощью ботов и гарантов.

Параллельно с ростом преступной активности в России фиксируется рост случаев мошенничества, что свидетельствует о тесной связи между виртуальными схемами и реальным криминалом.

Реакция Telegram и позиция властей

Руководство Telegram знает о масштабах преступной активности. В 2025 году компания действительно блокировала несколько крупных площадок после введения санкций Минфина США. Однако уже через несколько недель все они возобновили работу под новыми названиями.

На новые обвинения представители мессенджера отвечают, что тотальные запреты вводить не планируют. По их словам, такие каналы дают китайским пользователям "финансовую автономию" и помогают обходить государственные ограничения.

Эксперты с этим не согласны. Большинство операций, по их данным, напрямую связано с мошенничеством, торговлей людьми и эксплуатацией рабского труда. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic.