47 миллионов исчезли из налогов: что скрывал директор дорожной фирмы в Тамбове

Можно ли построить хорошую дорогу, оставшись безнаказанным за фиктивные сделки и миллионы недоплаченных налогов?

В Тамбове этим вопросом сейчас заняты следователи, а один из местных бизнесменов, генеральный директор дорожной строительной фирмы, оказался в центре громкого уголовного дела.

Как сэкономить миллионы и попасть под статью

По официальной версии следствия, предприниматель на протяжении определённого времени подделывал налоговые декларации, вписывая в них мнимые сделки с контрагентами.

Эти фиктивные операции якобы позволяли компании формально получать вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС), которых в действительности не было. То есть на бумаге — законная покупка услуг и товаров, а по факту — пустышка.

Так и "сэкономилась" внушительная сумма — 47 миллионов рублей. Именно такую недоплату насчитали специалисты регионального Управления Федеральной налоговой службы.

Материалы проверки были переданы в Следственный комитет, который теперь и ведёт расследование.

Уголовное дело: что известно сейчас

Против генерального директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса — "Уклонение от уплаты налогов с организации". По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие ещё на начальной стадии: проверяются бухгалтерские документы, отчёты, декларации. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе, кто именно из сотрудников участвовал в подделке или знал о схеме. Не исключено, что круг подозреваемых может расшириться.

Особое внимание следователи уделяют цепочке контрагентов. Дело в том, что схема с "псевдопокупками" часто используется в тандеме с компаниями-однодневками.

Они существуют исключительно для того, чтобы создать видимость реальной хозяйственной деятельности, но на деле — это лишь инструмент ухода от налогов.

Как работает схема "липовых сделок"

Принцип такой схемы не нов: компания заключает договоры с формальными поставщиками, которые не предоставляют никаких услуг и не поставляют товары.

Тем не менее, их реквизиты включаются в бухгалтерские документы, а суммы — в налоговые декларации. Это позволяет формально уменьшить сумму налога, подлежащего уплате.

Как результат — бюджет недополучает миллионы, а компания, по сути, получает конкурентное преимущество за счёт мошеннической экономии.

Подобные дела — не редкость. Например, в 2023 году по стране было возбуждено более 1,2 тысячи уголовных дел по статье 199 УК РФ. Однако до суда доходит далеко не каждое: часто компании предпочитают компенсировать ущерб бюджету, чтобы избежать наказания.

Что грозит директору и его фирме

В случае, если вина будет доказана, генеральному директору может грозить не только уголовный срок до шести лет, но и значительные штрафы. Также возможна дисквалификация на ведение бизнеса, особенно в сфере, связанной с государственными подрядами.

Фирме предстоит, вероятно, пройти масштабную налоговую проверку, а также разбирательства по линии госзакупок. Если будет установлено, что схема применялась и при выполнении муниципальных или федеральных контрактов, возможны иски со стороны заказчиков, в том числе о расторжении договоров и возврате средств.

Почему это важно не только для Тамбова

Подобные истории — тревожный сигнал для всех участников строительного рынка, особенно тех, кто работает с государственными заказами.

Контроль за расходованием бюджетных средств усиливается, а налоговая и правоохранительные органы всё чаще координируют действия.

Кроме того, это прецедент: такие дела поднимают вопрос о качестве контроля внутри самих компаний. Кто подписывал документы? Почему внутренний аудит не сработал?

И, наконец, это сигнал для подрядчиков: репутационные риски теперь часто оборачиваются не просто потерей контракта, а реальной уголовной ответственностью.