Регион закрыл глаза — и увидел лишнее: новые санкции ЕС запустили масштабную охоту на дроперов в Таджикистане

Ужесточение финансового контроля в регионе Центральной Азии стало заметным после того, как санкционное давление затронуло не только российские структуры, но и их партнёров за пределами страны. На этом фоне в Таджикистане началась активная кампания против дроперов и серых схем, ранее остававшихся в тени. Об этом сообщает Telegram-канал "Банкста", связывая происходящее с новыми ограничениями со стороны Евросоюза.

Санкции как спусковой механизм

Поводом для масштабных изменений стал 19-й антироссийский пакет санкций ЕС, который распространился на финансовые институты стран Центральной Азии. Под ограничения, как отмечается, попали таджикистанские банки "Спитамен", "Душанбе Сити Банк" и "Коммерцбанк". Эти меры затронули операции, связанные с европейским направлением, и резко сузили возможности работы с зарубежными контрагентами.

В сложившихся условиях банки Таджикистана были вынуждены пересмотреть свою стратегию. Потеряв часть каналов взаимодействия с Европой, финансовые организации стали активнее ориентироваться на Россию как ключевого стратегического партнёра в СНГ. Это, в свою очередь, потребовало более жёсткого контроля за внутренними процессами и потоками средств.

Внутренняя зачистка и её последствия

Чтобы не превратиться в транзитный узел для дроповодства, таджикистанские банки начали оперативную зачистку каналов, через которые банковские карты попадали на теневой рынок. Основное внимание было уделено операциям, потенциально связанным с серыми схемами и P2P-площадками.

Особенно заметной стала активность "Душанбе Сити Банка". По данным источника, банк начал настолько масштабные блокировки дроперских карт, что под ограничения попали и добросовестные клиенты. Это спровоцировало волну недовольства, с которой теперь вынуждена работать служба поддержки, объясняя причины ограничений и восстанавливая доступ к счетам.

Альтернативные каналы и их будущее

Несмотря на жёсткие меры в Таджикистане, торговые площадки и P2P-операторы пока сохраняют альтернативные маршруты. В качестве таких каналов, как указывается, используются банки Абхазии и Кыргызстана, через которые продолжается обслуживание части операций.

Однако и эти направления рассматриваются как временные. По информации "Банксты", в перспективе финансовые институты этих стран также будут переориентироваться на сотрудничество с Россией. В условиях отсутствия иных вариантов развития это может привести к постепенному закрытию серых схем и дальнейшему сокращению возможностей для дроповодства в регионе.