Суд вынес приговор инвестору за махинации с акциями и торговым роботом

В Тверском районном суде вынесли вердикт в отношении инвестора, признав его виновным в манипулировании стоимостью зарубежных акций. По информации корреспондента РБК, присутствовавшего на заседании, Кулешов С. П. приговорен к условному лишению свободы сроком на три года.

Преступная деятельность осуществлялась совместно с сообщником путем введения в заблуждение торгового робота финансовой организации W-Empirical Holding Corp.

Суд удовлетворил иск W-Empirical Holding Corp. о возмещении Кулешовым и его партнером незаконно полученной прибыли в размере около 162 миллионов рублей. Для обеспечения выплаты долга на имущество и банковские счета осужденного наложен арест.

Согласно материалам дела, Кулешов действовал по указанию знакомого, которому переводил полученные средства. Фактически, все операции проводил Зинченко В. И., обладавший информацией о работе алгоритма маркетмейкера. Кулешов лишь обналичивал деньги по просьбе Зинченко, получая за это 30 тысяч рублей в месяц.

Судья отметила, что приговор может быть обжалован в течение 15 дней. Кулешов заявил, что решение об обжаловании примет после ознакомления с письменным текстом приговора. Схема заключалась в совершении фиктивных сделок с низколиквидными американскими акциями через счета во "Фридом Финанс" и другой финансовой организации.

Цена акций искусственно занижалась, а затем резко повышалась. Эти манипуляции позволяли обходить алгоритмы торгового робота W-Empirical Holding Corp., который, как маркетмейкер, должен был поддерживать ликвидность торгов. Робот продавал активы по заниженной цене, а затем выкупал их по завышенной, принося доход мошенникам.

Операции проводились на премаркете и постмаркете, где волатильность выше и легче влиять на котировки. По оценке следствия, с февраля по май 2022 года злоумышленники заработали около 154,6 миллиона рублей, используя первоначальные инвестиции в 14 миллионов рублей.

Средства были фактически похищены у W-Empirical Holding Corp. Юристы отмечали, что Кулешов был признан виновным как соучастник преступления. Подобные схемы с использованием подставных лиц не являются редкостью.

Аналогичная схема была раскрыта в 2019 году, когда казахстанский трейдер обманул алгоритм маркетмейкера W-Empirical Holding Corp. и получил доход в размере $22,2 миллиона. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы.