На Украине разоблачена сеть мошеннических брокерских платформ

С 2022 года на Украине были выявлены множество мошеннических брокерских платформ и бирж, которые под маской легальных криптоинвестиционных сайтов обманывали жертв. Злоумышленники развернули сеть колл-центров по всей стране и использовали агрессивные методы продвижения своих поддельных инвестиционных услуг через телефонные звонки и социальные сети, в том числе против иностранцев, замечена деятельность мошенников против граждан Литвы.

По данным правоохранительных органов, мошенники применяли техники социальной инженерии, обещая своим жертвам высокие доходы от вложений. Как выяснили следователи, преступники убеждали своих клиентов устанавливать специализированное программное обеспечение, что позволяло им получить полный контроль над пользовательскими устройствами и доступ к конфиденциальной финансовой информации.

Для отмывания незаконно полученных средств мошенники регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а их доходы декларировались как плата за оказание IT-услуг. В ходе расследования полицейские отслеживали перемещение цифровых активов от адресов жертв к конечным получателям.

В результате оперативных действий были изъяты компьютерное оборудование, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, рукописные записи, банковские карты, флешки и автомобили, приобретенные на украденные средства. Все изъятые активы были заморожены по решению суда. Организатору преступной группы и трем его пособникам были предъявлены уголовные обвинения.