Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против CEO PGI Global за организацию криптовалютной пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебный процесс против Рамиля Палафокса, генерального директора компании PGI Global, обвиняя его в создании криптовалютной пирамиды, которая привлекла около 198 миллионов долларов от инвесторов.

По данным регулятора, с января 2020 года по октябрь 2021 года PGI Global продавала "пакеты членства", обещая своим клиентам доходы до 200%. Продукты компании позиционировались как инвестиции в платформу для крипто- и форекс-трейдинга, основанную на искусственном интеллекте, однако на деле они оказались прикрытием для реализации незарегистрированных ценных бумаг.

SEC утверждает, что более 57 миллионов долларов, привлеченных от инвесторов, Палафокс использовал для личных нужд, включая покупку автомобилей, часов и недвижимости как для себя, так и для близких родственников. Кроме того, регулятор обвиняет Палафокса в организации фиктивной инвестиционной деятельности, использовавшего круговые переводы и манипуляции с данными для введения инвесторов в заблуждение о мнимом успехе платформы.

В 2022 году PGI Global была ликвидирована по решению британского суда из-за ведения мошеннической финансовой схемы, однако ущерб, причиненный инвесторам, до сих пор не был возмещен. SEC также указала на близких родственников Палафокса, которые фигурируют в деле, и требует от них возврата полученных активов.

Комиссия намерена добиться запрета на участие Рамиля Палафокса в любых проектах, связанных с криптовалютами или многоуровневым маркетингом, что подчеркивает серьезность обвинений и стремление регулятора защищать инвесторов от финансовых мошенничеств.