Тайные транзакции биржи Garantex: 2,2 BTC внезапно сменили сеть — куда они пропали

Несмотря на международные санкции, российская биржа Garantex по-прежнему управляет миллионами долларов в криптовалютах — от биткоина до стейблкоинов. Эксперты Global Ledger выяснили, что платформа активно выводит средства через анонимные инструменты, обходя блокировки. Как это происходит и почему традиционные методы контроля оказались бессильны?

Где скрываются активы Garantex?

Согласно отчету Global Ledger, у биржи остаются значительные резервы в разных блокчейнах:

• 3265 ETH на одном из кошельков, который внезапно активизировался в конце марта.
• 844,99 ETH были выведены и отмыты через криптомиксер Tornado Cash.
• 30,04 BTC, часть которых перекочевала в сеть TRON.
• Почти $4 млн в токенах BNB Chain, включая новый стейблкоин A7A5.

"Хотя это может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая крупная сумма остается в обороте, подчеркивает: традиционные меры блокировки счетов оказались неэффективными в кроссчейн-пространстве", — заявили представители Global Ledger.

Как биржа обходит санкции?

Garantex использует несколько стратегий, чтобы сохранить доступ к средствам:

Перевод активов между блокчейнами — например, 2,2 BTC были перемещены в сеть TRON и осели на счетах платформы Grinex.

Криптомиксеры — Tornado Cash помогает скрыть происхождение средств.

Распределение резервов — вместо хранения денег в одном месте биржа дробит их по разным сетям.

Этот подход показывает, насколько сложно регулировать крипторынок: даже заблокированная биржа может годами работать в тени.

Почему санкции не работают?

Криптовалюты изначально создавались как децентрализованные системы, и Garantex успешно этим пользуется. Пока западные регуляторы блокируют одни кошельки, биржа переводит активы в другие сети или использует анонимные сервисы.

Интересный факт

Tornado Cash, через который Garantex отмывала эфиры, сам находится под санкциями США с 2022 года. Но это не мешает ему оставаться популярным инструментом для скрытия транзакций.

Что дальше?

Ситуация с Garantex демонстрирует ключевую проблему регулирования крипторынка: пока нет глобального контроля над блокчейнами, санкции остаются лишь полумерами.