Регулятор обвинил PGI Global в мошенничестве на млн долларов

Восточный округ Вирджинии стал площадкой для разбирательств по делу PGI Global, компании, которая, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), замешана в масштабном финансовом мошенничестве. В иске, поданном SEC, утверждается, что PGI Global позиционировала себя как надежный игрок на рынке торговли иностранными валютами и криптоактивами, однако фактически использовала схемы многоуровневого маркетинга для привлечения инвестиций от доверчивых участников.

С января 2020 года по октябрь 2021 года руководитель компании, Палафокс, занимался продажей "пакетов членства", которые якобы должны были приводить к высокой прибыли для инвесторов. Согласно информации, озвученной SEC, с помощью своих обещаний Палафокс привлек невероятные 198 миллионов долларов от инвесторов, которые надеялись на успешные вложения в криптовалюту. Однако, как утверждает регулятор, вместо торговли и ведения бизнеса, Палафокс использовал более 57 миллионов долларов из привлеченных средств на личные нужды, включая приобретение автомобилей, недвижимости и брендовых часов.

SEC требует от суда наложить постоянный запрет на деятельность как PGI Global, так и самого Палафокса, а также назначить административный штраф и вернуть угнанные средства.

Представители SEC комментируют ситуацию следующим образом: "Палафокс заманил инвесторов инновационными продуктами, однако оставил своих жертв ни с чем, набив собственные карманы миллионами долларов. Его ложные заявления о большом опыте в криптоиндустрии и платформе для автоматической торговли на основе искусственного интеллекта оказались лишь маскировкой мошенничества с ценными бумагами".

Это дело не является единичным инцидентом. В прошлом году SEC обвинила другую компанию, Geosyn Mining, в обмане инвесторов на сумму в 5,6 миллиона долларов. Также в январе текущего года SEC взяла под удар Nova Labs, обвинив компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении недостоверной информации криптоинвесторам.

Дело PGI Global подчеркивает растущие проблемы с мошенничеством в области финтеха и криптовалют, ставя под вопрос надежность многих современных торговых платформ. Тенденция роста такого рода мошенничества требует постоянного контроля и мониторинга со стороны регуляторов, чтобы защитить интересы инвесторов на финансовых рынках.