Деньги
Деньги
Антон Василюк Опубликована 23.04.2025 в 20:11

Регулятор обвинил PGI Global в мошенничестве на млн долларов

Власти США обвинили гендиректора PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн

Восточный округ Вирджинии стал площадкой для разбирательств по делу PGI Global, компании, которая, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), замешана в масштабном финансовом мошенничестве. В иске, поданном SEC, утверждается, что PGI Global позиционировала себя как надежный игрок на рынке торговли иностранными валютами и криптоактивами, однако фактически использовала схемы многоуровневого маркетинга для привлечения инвестиций от доверчивых участников.

С января 2020 года по октябрь 2021 года руководитель компании, Палафокс, занимался продажей "пакетов членства", которые якобы должны были приводить к высокой прибыли для инвесторов. Согласно информации, озвученной SEC, с помощью своих обещаний Палафокс привлек невероятные 198 миллионов долларов от инвесторов, которые надеялись на успешные вложения в криптовалюту. Однако, как утверждает регулятор, вместо торговли и ведения бизнеса, Палафокс использовал более 57 миллионов долларов из привлеченных средств на личные нужды, включая приобретение автомобилей, недвижимости и брендовых часов.

SEC требует от суда наложить постоянный запрет на деятельность как PGI Global, так и самого Палафокса, а также назначить административный штраф и вернуть угнанные средства.

Представители SEC комментируют ситуацию следующим образом: "Палафокс заманил инвесторов инновационными продуктами, однако оставил своих жертв ни с чем, набив собственные карманы миллионами долларов. Его ложные заявления о большом опыте в криптоиндустрии и платформе для автоматической торговли на основе искусственного интеллекта оказались лишь маскировкой мошенничества с ценными бумагами".

Это дело не является единичным инцидентом. В прошлом году SEC обвинила другую компанию, Geosyn Mining, в обмане инвесторов на сумму в 5,6 миллиона долларов. Также в январе текущего года SEC взяла под удар Nova Labs, обвинив компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении недостоверной информации криптоинвесторам.

Дело PGI Global подчеркивает растущие проблемы с мошенничеством в области финтеха и криптовалют, ставя под вопрос надежность многих современных торговых платформ. Тенденция роста такого рода мошенничества требует постоянного контроля и мониторинга со стороны регуляторов, чтобы защитить интересы инвесторов на финансовых рынках.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Российские кибергруппы заявили о координированных атаках со стороны Hacken и Anonymous 31.07.2025 в 23:33

Интернет под атакой: масштабный DDoS-флешмоб от украинских хакеров — что скрывается за этой волной

В конце июля несколько российских интернет-ресурсов стали жертвами масштабных DDoS-атак от украинских хакеров. Узнайте, как западные разведки помогали в киберконфликте.

Читать полностью »
Артемий Лебедев призвал создавать оригинальные продукты вместо копий западных аналогов 31.07.2025 в 23:31

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл секрет национальной болезни: почему российские проекты повторяют западные

Артемий Лебедев назвал стремление российских проектов подражать западным инициативам "национальной болезнью". Он призывает к созданию уникального контента.

Читать полностью »
С 1 сентября в России повысятся госпошлины для автомобилистов и мигрантов 31.07.2025 в 23:26

Повышение пошлин: с 2025 года на оформление авто документов придётся платить больше

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который значительно подорожает оформление документов для водителей и мигрантов — узнайте все детали.

Читать полностью »
Раскрыта шокирующая мотивация исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» 31.07.2025 в 5:28

Теракт ради денег: что скрывают исполнители страшной трагедии в «Крокусе»?

Эксперты, изучившие материалы уголовного дела, пришли к выводу, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» действовали не из религиозного фанатизма, а под влиянием кураторов ради обещанного вознаграждения.

Читать полностью »
Отец оставил детей в раскаленной машине на час ради визита в секс-шоп в Финиксе 30.07.2025 в 7:28

Жажда наслаждений или смертельный риск? Что заставило отца бросить четверых детей в адской жаре, когда счет шел на минуты!

Шокирующий случай произошел в американском городе Финикс, штат Аризона: 38-летний Асенсио Ларго оставил четверых малолетних детей в припаркованном автомобиле в условиях экстремальной жары, превышающей 40°C, чтобы провести около часа в секс-шопе.

Читать полностью »
Ольга Зарубина призвала ограничить доступ детей на концерты Сергея Лазарева из-за эротики на сцене 29.07.2025 в 18:47

Почему звезда 90-х считает, что Лазарев разрушает психику детей своими танцами?

Певица Ольга Зарубина, известная в 90-х, выразила обеспокоенность по поводу выступления Сергея Лазарева в Сочи, которое, по ее мнению, содержит слишком много эротических элементов и может негативно повлиять на детей.

Читать полностью »
В Екатеринбурге курьер-мошенник приговорен к восьми годам колонии за обман пенсионеров на 20 миллионов рублей 29.07.2025 в 18:43

Как курьер обманул пенсионеров на миллионы: разоблачение преступной схемы

В Свердловской области вынесен приговор пособнику телефонных мошенников, который помог украсть у пожилых людей свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Читать полностью »
ЕС может приостановить финансирование Украине из-за давления на антикоррупционные органы 29.07.2025 в 8:22

Помощь под угрозой: ЕС грозит Украине заморозкой выплат из-за скандального закона

Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки финансовой помощи Украине.

Читать полностью »