Криптовалютный детектив выявил подозрительный перевод 3520 BTC

Известный ончейн-сыщик ZachXBT привлек внимание к подозрительному переводу 3520 биткоинов, эквивалентных 330,7 миллиона долларов, который, по всей видимости, связан с кражей активов. Специалист отметил, что вскоре после этого инцидента средства начали отмываться через мгновенные обмены на более чем шести платформах и конвертироваться в криптовалюту Monero, что привело к резкому скачку ее цены на 50%.

В ходе краткосрочного ралли стоимость Monero достигла отметки в 329 долларов, однако к моменту написания этой статьи котировки скорректировались до 267 долларов. Тем не менее, за последние сутки криптовалюта продемонстрировала рост около 20%, что вызывает дальнейшее беспокойство среди аналитиков и участников рынка.

ZachXBT подробно объяснил свои подозрения, основанные на определенных признаках, указывающих на возможность кражи. Во-первых, вероятная жертва перевода являлась долгосрочным держателем биткоинов и имела опыт работы с такими платформами, как Gemini, River и Coinbase.

Во-вторых, сумма в 330 миллионов долларов была разбита на множество мелких транзакций, создав сотни ордеров, что выглядит подозрительно. Кроме того, комиссии, потраченные на эти транзакции, достигли "семизначного значения", что явно не является обычной практикой для стандартных операций.

Использованные для обмена атомарные свопы обременили предполагаемого злоумышленника сборами в размере 1-3% от суммы обмена, что также указывает на несоответствие с традиционными дешевыми обменами.

На фоне резкого роста курса Monero цена других "анонимных" криптовалют, таких как ZCash и Dash, также значительно увеличилась, составив примерно 12% и 11% соответственно за последние сутки. Данное развитие событий подчеркивает важность мониторинга транзакций в криптовалютной сфере и приводит к мысли о необходимости усиления мер безопасности и прозрачности на рынке цифровых активов.