Суд в Китае осудил девять участников масштабного инвестиционного мошенничества, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии

В китайском городе Хэцзэ завершилось судебное разбирательство по делу о крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, в результате которого пострадали более 66 800 граждан Индии. Согласно информации, опубликованной местными СМИ, девять участников преступной схемы получили длительные тюремные сроки и большие штрафы.

Организатором преступной группы был назван Хэ Моутян, который в мае 2023 года арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси и создал нелегальную инвестиционную платформу SENEE. Для реализации своих замыслов он приобрел зарубежные серверы и нанял восемь сотрудников, каждый из которых занимался определенными аспектами работы мошеннической схемы.

Мошенники использовали социальные сети для поиска жертв, представляясь успешными женщинами, разбогатевшими на инвестициях. Они завязывали романтические переписки с подписчиками и убеждали их вкладывать от 1000 рупий в месяц, обещая гарантированный доход до 15%.

На сайте платформы были размещены фальшивые документы, включая свидетельства о регистрации товарного знака и лицензии, что создавало видимость легитимности операции.

С июня 2023 года по январь 2024 года злоумышленники собрали колоссальную сумму — 517 млн индийских рупий (примерно 6 миллионов долларов США). Полученные средства мошенники обменивали на криптовалюту USDT, а затем выводили в юани или доллары.

Судебное разбирательство завершилось вынесением приговора, по которому девять фигурантов дела были приговорены к тюремным срокам от пяти до 14 лет и девяти месяцев. Кроме того, им были назначены значительные штрафы. Это дело подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу инвестиционного мошенничества и необходимость защиты граждан от подобных мошеннических схем.