GetBlock: Вот почему активы Garantex заблокированы

Несмотря на санкции, наложенные на российскую криптовалютную площадку Garantex Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года, в течение последних трех неполных лет эта криптобиржа обработала подозрительные транзакции на сумму свыше 60 миллиардов долларов, согласно результатам расследования GetBlock.

Garantex активно применяла многоуровневые методы для сокрытия источников средств. В частности, биржа использовала тактику регулярного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, что затрудняло работу аналитиков в области блокчейн-аналитики по отслеживанию транзакций. Также исследователи отметили, что биржа применяла сервисы микширования, такие как Tornado Cash, что позволяло смешивать "грязные" активы с легальными и разрывать цепочки отслеживания данных в блокчейне. К примеру, в 2023 году группа Lazarus отмыла через Garantex 30 миллионов долларов, похищенных в результате взлома Horizon Bridge, с помощью многократных переводов через миксеры.

В рамках своей деятельности Garantex также использовала подставные компании и платформы на даркнете, такие как Blacksprut и Solaris, для конвертации средств в фиатную валюту через цепочку посредников, утверждают авторы расследования. Ранее власти США заявляли, что считают данную биржу причастной к отмыванию более 100 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью, включая действия хакерской группы Conti и даркнет-маркетплейса Hydra.

Специалисты GetBlock подчеркивают, что Garantex много раз игнорировала предупреждения блокчейн-аналитиков о подозрительных операциях. С июня по ноябрь 2023 года было зарегистрировано более 20 транзакций, предположительно связанных с финансированием терроризма и преступными группами Conti, Lockbit и Black Basta. Тем не менее, биржа продолжала обрабатывать эти операции.

В марте 2025 года компания Tether заблокировала 89 адресов криптобиржи, содержащих активы в USDT на сумму 22,8 миллиона долларов, в ответ на сообщения о незаконной деятельности, как сообщили в Garantex.

На прошлой неделе специалист по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс сообщил, что по запросу США правоохранительные органы Индии задержали одного из администраторов Garantex, Алексея Бещекова.