Финансовый паразитизм: группа трейдеров присвоила $300 000 призового фонда

Криптовалютное пространство регулярно становится полем для экспериментов, и не все они законны. Яркий пример — недавний розыгрыш на популярной децентрализованной бирже PancakeSwap, который должен был стать праздником для сообщества, но обернулся масштабной махинацией.

Расследование, проведённое изданием Cointelegraph, показало, что около половины из 1700 кошельков-победителей были связаны между собой. Высока вероятность, что их владельцы действовали по предварительному сговору, чтобы незаконно получить значительную часть призового фонда.

Суть конкурса и как его обошли

В начале июля биржа PancakeSwap анонсировала конкурс, организованный совместно с проектами, представленными на платформе Binance Alpha. Каждый из этих проектов внес в общий призовой пул по 50 000 долларов. Задача для трейдеров казалась простой: нужно было достичь определенного объема торговли токенами этих проектов прямо на PancakeSwap.

Размер вознаграждения делился на три категории: 2000, 5000 и 10 000 долларов. Правила разрешают одному участнику выиграть призы за все пять монет, но только один раз для каждой. При этом максимальная сумма для отдельного кошелька была ограничена 2500 долларами. Изначально планировалось завершить акцию 27 июля, но в итоге её продлили до 5 августа.

Однако вместо честной игры нашлись те, кто решил обойти систему. Анализ транзакций выявил, что как минимум 800 "случайных" победителей активно взаимодействовали друг с другом.

Механизм мошеннической схемы

Участники схемы действовали слаженно и циклично. Они переводили друг другу токены BNB, чтобы искусственно накрутить необходимый торговый объем для выполнения условий розыгрыша. Сразу после того, как кошелек фиктивно "выполнял" условия и получал статус победителя, он передавал оставшиеся токены следующему участнику цепочки.

"Кошельки напрямую связаны между собой, и все они выигрывали. Вероятность такого совпадения стремится к нулю", — отметил представитель проекта League of Traders, одного из спонсоров розыгрыша.

Яркой иллюстрацией мошенничества стал один из кошельков-победителей. Он получил 21 730 токенов LOT, совершая циклические операции покупки и продажи через WBNB на PancakeSwap. Как только нужный объем торгов был достигнут, он мгновенно конвертировал все токены обратно в BNB и отправил их следующему "победителю".

Для финансирования этих фиктивных сделок трейдер использовал 2,7 BNB (около 2130 долларов на тот момент). Эти средства поступили на его счет менее чем за минуту до начала операций — с другого адреса. Любопытно, что этот отправитель также оказался в списке победителей, но уже в категории токена MORE.

Реакция и последствия

Несмотря на запросы от СМИ, представители самой биржи PancakeSwap предпочли не комментировать сложившуюся ситуацию. Тем временем крупнейшая DEX в сети BNB Chain уже завершила этот третий по счету конкурс с общим призовым пулом в 300 000 долларов, официально объявив о 2040 "случайных" победителях.

Этот инцидент ставит серьезные вопросы о безопасности и прозрачности подобных мероприятий в мире DeFi. Хотя технология блокчейна и обеспечивает публичность всех транзакций, что и позволило выявить махинацию, она же становится инструментом для изощренных махинаций.

Плюсы и минусы подобных розыгрышей

Как выбрать честный конкурс в криптосфере: краткое руководство

1. Изучите организатора. Доверяйте только известным и проверенным площадкам с безупречной репутацией.
2. Внимательно читайте правила. Обращайте внимание на условия участия, механизм распределения призов и критерии отбора победителей.
3. Проверьте историю. Посмотрите, как проводились предыдущие розыгрыши и были ли у них скандалы.
4. Анализируйте сложность. Если для участия требуются неадекватно сложные или странные действия, это повод насторожиться.
5. Не вкладывайте большие суммы. Участвуйте только теми средствами, которые вы готовы потенциально потерять без серьезного ущерба.

Мифы и правда о децентрализованных финансах

Миф: DeFi — это полностью анонимно и поэтому идеально для махинаций.

Правда: Все транзакции записываются в публичный неизменяемый реестр, что при должном анализе позволяет выявить любые связи.

Миф: Подобные розыгрыши — легкий и быстрый способ заработать.

Правда: Чаще всего выигрывают либо очень удачливые люди, либо мошенники, а шансы рядового пользователя невелики.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как выбирали победителей в розыгрыше PancakeSwap?

Победители определялись случайным образом среди кошельков, которые выполнили условия по необходимому торговому объему. Однако, как показало расследова, случайность была сфабрикована.

Можно ли было участвовать в розыгрыше с мобильного приложения?

Да, поскольку все операции проходят на блокчейне, форма участия — через браузер или мобильное приложение — не имела значения.

Что делать, если я подозреваю мошенничество в подобном конкурсе?

Следует обратиться в поддержку платформы-организатора и предоставить все имеющиеся доказательства: хеши транзакций, адреса кошельков и т. д.

Контекст: не первый случай

Подобные инциденты — не редкость в мире криптовалют. Ещё в 2021 году различные проекты сталкивались с аналогичными схемами накрутки активности, будь то розыгрыши NFT или ликвидити-майнинг. История регулярно повторяется, что заставляет задуматься о необходимости более продвинутых механизмов проверки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

А что если бы…

…PancakeSwap внедрила более сложную систему проверки участников? Например, использовала алгоритмы анализа поведения кошельков для выявления подозрительных связей до момента распределения призов. Это могло бы если не полностью предотвратить, то серьезно усложнить жизнь мошенникам и сделать конкурс честнее.

Несмотря на завершения этого розыгрыша, его итоги заставляют задуматься. Во-первых, публичность блокчейна — мощное оружие против злоупотреблений. Во-вторых, сообщество всегда должно оставаться бдительным. И, в-третьих, сами платформы несут ответственность за создание прозрачных и защищенных от махинаций механизмов.