Борьба с отмыванием денег: Ограничение на переводы до 100 тысяч

С 30 мая в Российской Федерации вводится ограничение на сумму переводов без открытия счета и с упрощенной идентификацией до 100 тысяч рублей.

Об этом рассказала агентству "Прайм" финансовый советник и доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

Ранее, по словам специалиста, верхний порог для таких операций не был установлен, что противоречило международным нормам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь этот недочет будет устранен.

С конца 30 мая вступят в силу ограничения в рамках антиотмывочного законодательства, касающиеся максимальной суммы перевода.

При упрощенной процедуре идентификации можно будет перевести не более 100 тыс. руб. или эквивалент в другой валюте. Это правило распространяется и на электронные кошельки, — пояснила Ермилова.

Упрощенная идентификация подразумевает предоставление данных паспорта и ФИО. Для перевода сумм, превышающих установленный лимит, потребуется полная идентификация.

В настоящее время регуляторы российской Федерации на законодательном уровне предпринимают меры для борьбы с легализацией незаконных доходов и оттоком капитала из страны, — отметила эксперт.

По словам Ермиловой, нововведение направлено на решение именно этих задач.