ОПГ создали полноценную криптоинфраструктуру: главное из отчета ООН

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Юго-Восточной Азии и Африке активно действует криптоинфраструктура, полностью контролируемая организованными преступными группировка (ОПГ). Преступные структуры создали системы с биржами и токенами, используя свои связи с коррумпированными властями и искусственным интеллектом (ИИ).

В Камбодже и Мьянме ОПГ запустили нелегальные биржи и стейблкоины, обработав через платформу Huione Guarantee свыше $24 миллиардов в криптовалютах с 2021 года. В 2025 году они представили собственный блокчейн, оставаясь недоступными для регуляторов.

В Африке наблюдается рост нелегальных майнинг-ферм, особенно в Нигерии, Замбии и Анголе, где работают криптохабы с многочисленными рабочими, в том числе из Юго-Восточной Азии. Также отмечается наличие "скам-центров" с корнями в этом регионе.

Криминальные организации активно используют ИИ, шифрование и децентрализованные протоколы для мошенничества, включая автоматизацию фишинга и анонимизацию транзакций. В 2023 году ущерб от крипто-мошенничества в США составил $5,6 миллиардов, при этом преступные схемы появляются в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Региональный представитель UNODC Бенедикт Хофманн подчеркнул, что традиционные механизмы регулирования не успевают за развитием цифровой преступности, призывая к международной координации в борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. В предыдущем отчете UNODC отмечалось, что стейблкоин USDT от компании Tether стал одним из ключевых инструментов для создания "параллельной банковской системы" для преступников.