Криминальные группы используют незаконный майнинг криптовалют для отмывания миллиардов долларов, согласно отчету ООН

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии активно расширяют свою деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов. Об этом говорится в новом докладе Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН).

Документ под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии», описывает, как криминальные синдикаты внедряются в регионы с ослабленным надзором, такие как Замбия и Нигерия. Согласно отчету, преступные организации вышли за рамки традиционного мошенничества и торговли людьми, создав полноценные онлайн-экосистемы из криптобирж, систем шифрования сообщений и стейблкоинов.

Исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн отметил: «Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют».

Это подчеркивает сложность в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, которая требует комплексного подхода и международного сотрудничества.

В отчете также отмечается, что камбоджийская платформа Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, стала центральным узлом этой подпольной экономики.

С момента своего основания в 2021 году она собрала более 970 000 пользователей и обработала около 24 миллиардов долларов в криптовалюте, превращая себя в универсальный инструмент для отмывания денег, покупки фальшивых удостоверений личности и других мошеннических услуг. Компания разработала собственные продукты, включая стейблкоины и онлайн-казино, которые помогают обходить государственный контроль.

Хофманн подчеркивает, что сочетание повышения профессионализации операций и их географического расширения приводит к росту преступной активности в этой сфере, и правительствам необходимо быть готовыми к новым вызовам. Важность незаконного майнинга криптовалют для таких группировок становится все более очевидной: по данным УНП ООН, он в значительной степени помогает избежать надзора со стороны органов по борьбе с отмыванием денег.

Статистика за 2023 год показывает, что американцы потеряли около 5,6 миллиардов долларов на криптовалютном мошенничестве, из которых примерно 4,4 миллиарда долларов связаны со схемами «разделки свиней» из Юго-Восточной Азии. В то же время, аналогичные потери в странах Восточной и Юго-Восточной Азии составили около 37 миллиардов долларов.

В связи с нарастающей угрозой, ООН призвала к срочным многосторонним действиям, включая необходимый мониторинг и расследование преступлений, связанных с криптовалютами, что является актуальной задачей для международного сообщества.