В Таиланде OKX обвинили в нелегальной деятельности

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала жалобу против компании OK Aux Cayes FinTech Co. Ltd, а также еще девяти связанных с ней лиц, обвиняя их в содействии незаконной деятельности криптобиржи OKX. Они продвигали услуги OKX, увеличивая ее присутствие на тайском рынке. В свою очередь, сама OKX активно рекламировала свои услуги для жителей Таиланда через популярные социальные сети, включая мессенджер Telegram и Line OpenChat.

Биржа предоставляла местным клиентам незарегистрированные криптовалютные услуги, взимая с них торговую комиссию в размере 0,1%. Поскольку у OKX нет лицензии на ведение деятельности в Таиланде, она нарушила Указ о деятельности с цифровыми активами, принятого в 2018 году, который разрешает работу только зарегистрированным компаниям, объяснили в ведомстве.

SEC направила жалобу на OKX в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) Таиланда. Это учреждение займется расследованием действий местного подразделения OKX на предмет их причастности к незаконной торговле.

Если правоохранители обнаружат нарушения в работе биржи, будут применены принудительные меры, и OKX не сможет осуществлять свою деятельность в стране. SEC настоятельно призвала трейдеров и инвесторов избегать торговли на криптобиржах, не имеющих лицензии, так как это может привести к риску мошенничества и потере средств.

В прошлом году SEC Таиланда также направила запрос в Министерство финансов о лишении лицензии криптовалютной биржи Zipmex, которая испытывает финансовые трудности с 2022 года.