Новые технологии для борьбы с криптомошенничеством: Университет Гонконга и CryptoTrace

Введение нового инструмента под названием CryptoTrace, разработанного в сотрудничестве с Университетом Гонконга, обещает стать важным шагом в борьбе с преступлениями, связанными с виртуальными активами. Данный сервис нацелен на правоохранительные органы, расследующие случаи мошенничества и отмывания денег с использованием криптовалют. В конце марта Комитет по контролю за ценными бумагами и фьючерсами Гонконга (CSTCB) провел специальные обучающие занятия для следователей, чтобы подготовить их к использованию этой инновационной технологии.

По заявлению CSTCB, разработка CryptoTrace стала результатом совместной работы с участниками рынка Web3, и направлена на создание более безопасной среды для отслеживания транзакций в мире криптовалют. Однако бюро пока не раскрыло детали своего сотрудничества с третьими сторонами, оставляя информационный лакун в достижениях проекта.

По данным Университета Гонконга, CryptoTrace использует "передовые технологии" для анализа блокчейнов и построения графиков, что позволяет правоохранителям эффективно отслеживать незаконные потоки денежных средств, отмываемых через криптовалюты. Исследователи уверяют, что новый инструмент значительно упростит и ускорит процесс расследования случаев криптомошенничества, что является особенно актуальным в свете недавних инцидентов.

В октябре 2024 года полиция Гонконга уже сделала несколько громких арестов, задержав 27 человек, которые использовали технологии дипфейков для мошеннического похищения криптовалют у инвесторов в Азии. Преступники организовывали видеозвонки с применением искусственного интеллекта, привлекая жертв на фальшивые платформы для торговли криптовалютами. В результате их действий общая сумма украденных активов составила колоссальные 46 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что в начале апреля Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила лицензированным платформам торговли криптовалютами предоставлять услуги стейкинга. Однако созданные условия требуют от этих компаний выполнения строгих нормативных требований и предоставления клиентам информации о всех рисках, связанных с данной практикой.

С введением CryptoTrace и усилением контроля за деятельностью криптовалютных платформ, Гонконг делает значительные шаги к улучшению безопасности в сфере виртуальных активов, тем самым отвечая на вызовы современного финансового мира и стремясь защитить инвесторов от мошенничества.