Крипто-лазейка: как один стейблкоин стал главным инструментом санкционных игр

Криптоиндустрия снова в центре скандала: анонимный исследователь блокчейна ZachXBT заявил, что северокорейские IT-специалисты активно используют стейблкоин USDC от Circle для обхода санкций. Объемы транзакций исчисляются десятками миллионов долларов, но компания, по словам аналитика, не спешит замораживать подозрительные средства.

USDC под прицелом санкционных схем

ZachXBT, известный разоблачениями мошенничеств в криптосфере, обвинил Circle в недостаточном контроле за движением USDC. Несмотря на заявления компании о соблюдении регуляторных норм, северокорейские разработчики продолжают использовать стейблкоин для переводов.

"Circle годами игнорирует подозрительные операции, хотя обязана отслеживать их по закону", — написал аналитик в своих соцсетях.

Пользователи в ответ привели данные платформы Dune: в 2024 году Circle все же заморозила $13,4 млн USDC, связанных с незаконной деятельностью. Однако ZachXBT подчеркнул, что почти треть этой суммы была выявлена благодаря его расследованиям.

RLUSD vs. USDC: кому доверять

В дискуссии возник вопрос: может ли новый стейблкоин RLUSD от Ripple стать безопасной альтернативой? ZachXBT скептически отнесся к этой идее:

"Я больше доверяю Circle, Paxos и Tether, чем Ripple. RLUSD не имеет органического спроса — его "популярность" искусственно раздувается платными партнерствами".

Позже этот пост был удален, но суть ясна: эксперты сомневаются в надежности новичка на рынке стейблкоинов.

Как КНДР зарабатывает на крипте

Северокорейские хакеры давно используют криптовалюты для финансирования своих программ. Вот лишь несколько фактов:

В апреле Google предупредил о фейковых трудоустройствах: хакеры подделывали документы, чтобы проникнуть в криптокомпании и красть средства.

Группировка Lazarus пошла дальше — создала подставные фирмы в США, которые под видом вакансий распространяли вредоносное ПО.

В мае Минфин США ввел санкции против камбоджийской Huione Group за отмыв $37 млн для КНДР.

В июне Минюст потребовал конфисковать $7,74 млн у северокорейских разработчиков, которые обходили санкции через крипторынок.